美國司法部 準備充公1MDB數十億美元資產

《華爾街日報》網站有關一馬發展公司報導的截圖。

美國司法部準備充公一馬發展公司(1MDB)數十億美元的資產,這也會是美國史上最大宗的資產充公案件。

根據《華爾街日報》引述消息指出,美國當局將在週三早上向法庭申請充公1MDB的資產,包括被指挪用馬來西亞資金購買的物業和其他資產。

報導也指出,被充公的資產,也包括與此案相關的人物,在美國房地產和貿易投入數百萬美元。

“美國聯邦調查局國際貪污調查組代理,也向與1MDB有關的人和機構展開調查。預計充公的資產將超過先前紀錄,美國之前從3家電訊企業,充公了約8億5000萬美元(約34億令吉)資產。”

《華爾街日報》引述消息人士的談話說,美國司法部的“被盜資產恢復行動組”,最快在美國時間週三早上,通過民事訴訟,向法庭申請充公1MDB在美國的資產,包括被指用挪用的錢購買的房產和其他財產。

報導說,美國司法部調查的主要人物,以首相拿督斯里納吉的繼子里扎阿茲和大馬年輕富豪劉特佐為主。

“劉特佐協助建立1MDB,他幾乎在1MDB所有交易中發揮重要作用。

“調查人員相信,里扎阿茲在紐約市和洛杉磯買入的高檔樓盤的錢,至少有5000萬美元(約2億令吉)來自1MDB。”

報導說,美國打算充公1MDB在美國的資產,給予正在調查1MDB洗黑錢案的6國調查機構很好的指引。

報導指出,美國調查人員正在追查1MDB在阿布扎比的商業夥伴,被指涉嫌通過英屬維爾京群島的公司,從1MDB轉移資金至由里扎阿茲所控制的公司。

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