新國查封逾7億資金流 約3億來自劉特佐及劉家

新加坡政府今天發佈一馬公司調查的最新結果，宣佈當局查封的銀行賬戶和交易總值達2億4000萬元（7億2000萬令吉），其中約1億2000萬元（3億6000萬令吉）屬於劉特佐和他的直系家庭。

劉特佐是檳城州劉姓家族第三代孫子，其父親劉福平是商界知名人士，家族從事多元化跨國業務。

總檢察署、商業事務局和金融管理局，是在今日針對一馬公司調查發佈最新結果聲明，指星展銀行、渣打銀行新加坡分行以及瑞士銀行新加坡分行，被發現在反洗黑錢工作有疏漏，包括監控不力，接受客戶和監督交易的過程有疏漏，並沒有及時察覺可疑交易並做出匯報。

聲明說，這些疏漏出現在某些過程中，涉及個別銀行員工，疏漏本質嚴重，（金管局）將對銀行採取嚴厲的監管措施。

不過，金管局的調查並沒有發現這些銀行的監控出現普遍問題，或員工普遍處理不當。

瑞士安勤私人銀行（Falcon）則被發現嚴重違反洗黑錢條規，包括沒有評估客戶賬戶的不尋常活動並作出報告；錢幣兌換商Raffles Money Change被發現管理欠缺，風險管理和內部監控不足。

金管局表示，仍在調查一些其他金融機構，屆時將提供更多信息。