（吉隆坡2日訊）大本營設在香港和台灣的國際網絡詐騙集團，在今年短短4個月，已騙取大馬公民1790萬令吉！
去年同時期，這個被稱為“提款機快捷騙案”的不法集團，誘騙本地人借出銀行戶頭，導致323人受騙，前后捲走670萬令吉。
武吉阿曼商業罪案副總監（網絡和多媒體）莫哈末卡馬魯丁高級助理總監說，該集團通過本地報章刊登廣告招聘員工為餌，實際是誘騙前來應徵的本地人借出銀行戶頭。
他說，集團成員先是安排應征者出來會面，聲稱工作職位已填滿，獻議他們借出銀行戶頭賺錢。
“他們在優厚酬金引誘下，到銀行開設一個全新戶頭，並把銀行存款簿交給對方。”
用轉聲器冒充官員
他說，集團成員過后利用網站轉聲器聯絡受害者，冒充國家銀行職員或財政機構官員指受害者銀行戶頭或信用卡被不法之徒用來洗黑錢，銀行戶頭將會被凍結調查，必須儘快把現金移到另一個銀行戶頭。
“受害者把銀行存款移走，該集團馬上把受害者的錢取出，匯入香港和台灣的戶頭。”
他指出，一般上，網絡詐騙集團利用本地公司，聲稱有關巨款是繳付進口貨的欠款。
他說，墜入“提款機快捷騙案”陷阱的受害者，在今年首4個月已上升200%，趨勢令人擔憂。
他說，警方查悉，去年共有123人因借出銀行戶頭被警方調查和逮捕，今年則有18人，包括7名前日在旺沙馬朱地區被捕的人士。
常換地點避開警方追緝
“提款機快捷騙案”成員不時更換地點，主要是要避開執法單位的追緝！
據悉，本地人除了借出銀行戶頭，也有人甘願被詐騙集團招募，以進行欺騙本地人把銀行戶頭借出。
消息說，在高薪引誘下，這些人被安排住在數間酒店客房，集團成員限定他們在每個地區都要達到限定的目標，才可轉移其他地區。
“他們在霹靂江沙一個月內，一定要取得100個銀行戶頭和逾100萬令吉騙額，才會移至檳城，以此類推至巴生谷一帶。
網絡詐騙集團也以本地公司名義，聲稱騙款是一筆繳付進口貨的欠款，以匯款到香港和台灣公司戶頭。
“不法之徒避開匯款交易時被追查，尤其是在2001年反洗黑錢法令和打擊恐怖主義籌資活動（AMLA）罪名下被調查。”
警方查悉，去年共有2260萬令吉的款項被匯走，到目前為止，警方發現有3間本地公司涉及借出戶頭以進行轉賬至香港和台灣的交易活動。
機短訊詐騙仍有人中招
手機短訊騙案，仍橫行國內，而且有人中招受騙！
警方揭發，除了國際詐騙集團設下的“提款機快捷騙案”，國內自2009年起被揭發的手機短訊詐騙案，至今仍有人墜入騙局。
據武吉阿曼商業罪案局紀錄，去年共有556人墜入手機短訊騙案，被捲走款項高達460萬令吉。
“儘管在2012年，該手機短訊騙案中有542人是受害者，被騙走數額是590萬令吉，和去年同時期相比之下有下降趨勢，但警方對此仍感不滿。”
警方說，涉及手機短訊的騙徒，多數是外籍人士操縱，他們輕易向通訊公司購買電話卡，無需留下個人資料，導致警方難以偵查。
莫哈末卡馬魯丁說，受害者往往是看了中獎短訊后以為短訊裡附有編號，因而輕易相信短訊來源是真的。
“受害者以為中獎和繳付5000令吉便可贏取5萬令吉，按照指示把錢匯到對方的指定銀行戶頭，當錢財一到，不法集團便指示員工30分鐘內取走錢財，受害者即使察覺也后悔莫及了。”
他遺憾至今仍有人漠視警方的勸告，繼續成為手機短訊的受騙者。
付超市信用卡櫃台50仙
輕易獲銀行客戶資料
“提款機快捷騙案”被疑僅以50仙向超級市場的信用卡櫃檯，索取本地銀行客戶個人資料。
因此，警方勸告公眾勿輕易將個人資料洩露出去，尤其是在超級市場，避免個人資料被盜用或墜入騙局。
據一名今年墜入“提款機快捷騙案”的男子說，他因輕信一通來電，轉眼間120萬令吉便被捲走。
這名拒絕具名，來自梳邦再也的30余歲男子說，他是接獲一通聲稱是銀行的來電，對方指他欠下數千令吉信用卡欠款。
他說，儘管本身沒使用信用卡，卻聽信有人盜用其身分進行洗黑錢活動，導致他沒有懷疑下聯絡國家銀行詢問詳情。
“我聽后感到驚嚇，馬上撥電到國家銀行，不法之徒冒充職員指武吉阿曼警方已介入調查，指示我將所有錢財移至另一個銀行戶頭。”
就這樣他在轉眼間被捲走120萬令吉，而他在3天后獲悉受騙，繼而向警方報案。