去年非法流出1740億 國行緊盯貨幣服務犯罪

（吉隆坡19日訊）國家銀行關注貨幣服務業犯罪活動，指這將對社會經濟發展帶來負面影響；據全球金融誠信機構（GFI），去年在大馬非法流出金額高達1740億令吉。

國家銀行副總裁拿督莫哈末依布拉欣稱，貨幣服務業在國家經濟和財務發展扮演重要角色。

“貨幣服務業支撐金融體系以及緩和經濟交易，帶動成長。若未有妥善管理，現金交易、全球貨幣發件人以及客戶驗證程序，將面臨國際洗黑錢活動風險。”

他今日在貨幣服務業區域會議致開幕詞時指出，若還未意識到其中風險，將危害國家社會經濟發展。

需效執法系統

“我國需要強而有效的執法系統。至于無法達到監管條例需求公司，要有明確制裁，並防止濫用，及灌輸合規文化。”

當局將專注推廣和擴展貨幣服務領域專業性，解除該領域負面印象。

對于那些未有遵守條例業者，需設下一個獎掖架構，公平對待符合條例業者，包括提供機會進一步擴展業務模式，加強競爭力。

上述會議共有300名貨幣服務業者出席，由世界銀行和馬來西亞貨幣服務業協會（MAMSB）聯合舉辦。

馬來西亞貨幣服務業協會主席拉瑪沙米認為，需監測貨幣兌換商和發件人，因他們直接暴露在金融犯罪活動。

“我們將專注實施系統，以防止類似活動發生。我們會教導業者管理，並會採取附屬標準網上系統，備有審計功能。”

第4大非法資本出口國

根據全球金融誠信機構公布數據，大馬在2011年非法流出資金總額為約1740億令吉，使大馬繼俄羅斯、中國和印度之后，成為第4大非法資本出口國。

這家以華盛頓為基的研究和宣傳機構指出，2011年發展世界的犯罪、貪污和逃稅數額高達9467億美元（約3.05兆令吉），對比2010年達8324億美元（約2.68兆令吉），一共增加13.7%。

不過，布城駁回這龐大數額，指有80%屬貿易定價錯誤，而非犯罪活動。首相署部長拿督劉勝權指在活躍國際貿易活動下，在全球具高排名屬正常。