传查内部数据 渣打或再涉洗钱

（伦敦12日讯）“路透社”引述知情人士指出，渣打用于防范洗黑钱活动的电脑系统故障，拟向内部大量数据着手，彻查是否涉及洗黑钱或其他犯罪活动。

消息指出，渣打每月交易结算约200万美元（约639万令吉），内部审查“海量”数据，相信需时数月才可完成。

美国纽约金融服务局（DFS）指渣打涉与制裁国家伊朗有业务来往，罚款6.67亿美元（约21亿令吉），故需从大量资料中找出证据，后再视复审结果处罚渣打银行，犯罪越多、罚款额越高。

尽管很多监控系统的方案都会出岔子，但消息人士指出，渣打的错误持续数年，根本原因是银行没有进行相关测试，银行想当然地认为特定交易模式皆置于审查之下，可事实是：没有。

“没有人知道（实情），人们以为它通过了测试。”

消息人士表示，至目前为止，没有人因此遭解雇或处罚。

这已经不是渣打银行首次卷入洗钱风波，纽约金融服务局2012年已发现这家银行反洗钱网络漏洞。

渣打银行的女发言人和纽约金融服务局都拒绝对此作出评论。