助國外工作者轉賬逃稅 戶頭主人可被控洗黑錢

在國外工作的公民把錢透過國外銀行戶頭轉賬回本地第三者戶頭中,再從本地戶頭轉賬至本身戶頭,會否引起法律問題?

⊙陳小姐說,她一名親戚在國外工作,打算把薪資匯回來本地銀行的戶頭,惟對方使用的匯款服務,卻無法直接把錢匯入本身的銀行戶頭。

“因此他打算先把款項匯入我的戶頭內,然后再轉賬到他的本地戶頭。”

她想知道,因為對方並沒有申報有關在國外的收入,如果該筆錢被調查出是逃稅,如此該筆錢曾經進入她銀行戶頭,會否造成麻煩,會否引起法律上的問題?

★林若輝律師

其實這種做法是會帶來一些問題,如果事主接受如此轉賬,若對方的錢來理不明或者有問題的話,事主可能需要背負洗黑錢的嫌疑。

另外就是可能會有逃稅的嫌疑,不過若事主有把錢轉出給親戚的話,則可以此作為證據,證明該筆錢並非本身所有。

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