借名設公司洗黑錢 犯罪集團數十億流入市場

（吉隆坡26日訊）不法集團被揭發通過第三者成立公司，將走私、販毒和賭博活動賺取的“見不得光”黑錢，從中“漂白”。

消息指出，國內至少有15間公司，被發現涉及洗黑錢活動，以致高達數十億令吉的金錢重新流入市場。

消息說，不法集團通過操縱購買商業執照手法，以第三者名義成立公司，避免所有犯罪活動被執法當局偵察、記錄和充公，也可借此逃稅。

消息向《馬來西亞前鋒報》披露，曾有一間公司通過洗黑錢方式，把過去4年撈取的10億令吉，從中“漂白”過來。

“這就是為何執法當局如何取締、逮捕和充公不法集團活動，始終無法連根拔起，原因是不法集團的命脈，即錢財來源，沒有被斷絕。”

斷財路方能有效打擊

消息透露，不法集團的財路就像他們的“生命泉”，一旦沒有被切斷，就如同讓他們享有資源繼續支助其他的犯罪活動。

“如要徹底打擊販毒、私會黨、賭博、貪污和恐怖活動，必須擊中他們的要害，那就是他們的錢財來源。例如，一個販毒集團被偵破和起獲200萬令吉毒品，數據和毒品數量是沒有意義，它只是貨物，不是集團的命脈。”

消息人士說，不法集團通過成立一間公司，將非法活動取得的錢財“漂白”合法化，讓人以為財源是從合法管道賺取。

例如，一個犯罪集團以第三者名義，成立一間布料或家具公司，實際上，該公司沒有賺錢，卻可以生存，顯然只是作為不法活動的掩護。

新公司擁兩年寬限期

據知情人士透露，每家新公司都有兩年的“寬限期”，在這段時間，公司註冊委員會不會對該公司做出任何審查。

“當限期將至，不法集團就會將存放在該公司的資金轉至新註冊的公司，當公司註冊委員會審查發現原先的公司不活躍，就吊銷該公司的執照。”

消息說，當國家銀行覺得一家公司的過賬程序有可疑，或轉賬數額超過5萬令吉的款項時，國行就有權要求查看該公司的賬目。

“當一家公司內有員工涉及非法轉賬時，該公司的持牌人有義務向國行出示該公司的轉賬紀錄。”

制定策略打擊非法賭博

“國內執法人員，確實有少數人受賄！”

馬來西亞執法機構官員協會（KPPM）主席魯斯峇卡魯萊尼承認國內的執法人員中，的確有害群之馬，但只是佔少數。

地方政府和警方想要有效的打擊我國的非法賭博機集團，他建議必須儘快研究集團的犯案手法，再制定有效的突擊行動。

他說，許多非法賭博機活動的物業持有人，其實是由黑社會集團所操控。

他說，非法賭博機業者不懼怕有關當局的突擊行動，這是因為突擊行動充其量只能暫時中斷非法賭博機活動，不能切斷根源。

“只有清楚了解非法賭博機集團的操作手法，制定完美的突擊策略，才能有效打擊他們。”