9年内达1万3820亿 马每年外流1382亿黑钱

独家报导：蓝金枝
（吉隆坡17日讯）大马被列为外流黑金数目第五大的发展中国家，进一步数据显示，从2003至2012年间大马外流的黑金共约3948亿美元（1万3820亿令吉），意即平均每年外流394.8亿美元（约1382亿令吉）。

美国洗黑钱监控机构“全球金融诚信组织”（GFI）日前发布调查报告，大马在2012年流失约489.3亿美元（约1713亿令吉），在151个发展中国家中排行第5。

根据本报取得的进一步调查报告显示，大马在2003年至2008年期间，每年的外流黑金逐年上升，不过，2010年开始至2012年已是逐年下降，可说是情况逐渐好转。

根据数据，2010年是大马黑金外流最严重的一年，达624.5亿美元（约2187亿令吉）。

舞弊、贩毒、贪污、人口走私与逃税，最易进行洗黑钱活动，尤其是大马靠近金三角地带，最常被用以充做人口走私与贩毒的中转站。

为了杜绝洗黑钱活动，国行、大马警方与金融机构组成工作小组，以防洗黑钱和利用他人户头洗黑钱的活动。

大马也将在今年11年接受亚太反洗钱组织（APG）的第3次评估；若大马无法在有关评估下取得良好等级，将冲击大马经济，以致国际贸易及海外汇款都可能面对海外机构的审核，增加我国经商成本。

“全球金融诚信组织”建议，各国政府应着重阻止不透明的金融体系，包括取缔逃税、匿名公司、洗钱管道等，同时采取必要措施如所有金融监管机构应该强制要求所有银行职员了解任何人士在开设银行户口时所享有的福利、跨国公司需呈报财务及纳税、提升海关执法及提升配备。

大马的非法资本外流情况（计算单位：百万美元或百分比）

2003年：20,744
2004年：26,703
2005年：35,264
2006年：36,666
2007年：36,642
2008年：40,935
2009年：34,486
2010年：62,450
2011年：52,047
2012年：48,931

外流黑金总额：394,869 百万美元
年平均：39,487 百万美元