安永：非銀行業洗黑錢勢升中

（香港14日訊）安永報告顯示，近年來香港可疑交易報告宗數有逐年攀升趨勢，當中超過83%來自銀行業，同時監管機構對非金融機構的可疑交易報告的關注也在上升。

《蘋果日報》報導，安永糾紛協調及審查服務合夥人余文謙表示，今年反洗錢（AML）監管重點在貿易融資，去年可疑交易報告估計多達3.8萬份，當中非銀行業提交之報告有增長趨勢，與金管局著重非金融業如會計、法律、賭博等反洗錢焦點一致，而且監控逐步遞增。

他相信，今年金管局應會採取更多反洗錢行動，甚至會作出檢控及處以罰款，重點將會放在管理層疏忽上。

他估計，今年當局堵塞洗錢重點將在貿易融資，包括操控價格及假票據等，除了是因為環球交易量上升，使金融風險增加外，香港與中國內地貿易融資活動增加亦是問題之一。

余文謙認為，未來可疑交易報告將有上升趨勢，不過在監管趨嚴僅下升幅將會放緩，去年環球銀行合規支出大增，預料未來1至2年仍會持續，對中小型銀行構成重擔。

“財華網”也報導，監管機構也在持續加入對電子渠道的交易的風險監控，當中涉及頻繁交易的支付行為和網上賭博的風險極高。

余文謙建議企業和個人做好內部風險評估和針對客戶的財務盡職審查，及時匯報可疑個案，以適應更嚴格的全球監管環境。