澳洲加强审查户头 防大马人洗黑钱

（吉隆坡4日讯）澳洲货币管理当局和澳洲警方加强审查大马人在澳洲银行的存款，以防止洗黑钱活动。

《太阳报》报导指出，由大马人开设的数百个银行户头，正受到澳洲当局的审查。

根据澳洲法律，客户每次存款超过1万澳元（约2万8100令吉），银行都必须向当局呈报。

“目前为止，至少有3名大马人因在澳洲触犯洗黑钱罪名被定罪，他们的存款被当地法庭谕令充公，另有一宗案件正在法庭审理中。以上大马人包括一名宗教人士，澳洲警方正申请充公她在澳洲两家银行的430万澳元（约1200万令吉）存款。

此外，根据澳洲广播公司新闻报导，去年10月，澳洲政府冻结2名大马人在澳洲银行总共200万澳元（约562万令吉）的存款。

报导说，其中一个银行户头相信与一名国际洗黑钱活动成员有联系，然而户头持有人却不在澳洲，这2名大马人在澳洲只作短暂逗留。

报导说，2名大马人相信是在去年8月至9月间到澳洲进行存款，两名被告也缺席法庭审讯。

根据澳洲法律，涉及洗黑钱活动可被判坐牢5至25年。