澳洲加強審查戶頭 防大馬人洗黑錢

（吉隆坡4日訊）澳洲貨幣管理當局和澳洲警方加強審查大馬人在澳洲銀行的存款，以防止洗黑錢活動。

《太陽報》報導指出，由大馬人開設的數百個銀行戶頭，正受到澳洲當局的審查。

根據澳洲法律，客戶每次存款超過1萬澳元（約2萬8100令吉），銀行都必須向當局呈報。

“目前為止，至少有3名大馬人因在澳洲觸犯洗黑錢罪名被定罪，他們的存款被當地法庭諭令充公，另有一宗案件正在法庭審理中。以上大馬人包括一名宗教人士，澳洲警方正申請充公她在澳洲兩家銀行的430萬澳元（約1200萬令吉）存款。

此外，根據澳洲廣播公司新聞報導，去年10月，澳洲政府凍結2名大馬人在澳洲銀行總共200萬澳元（約562萬令吉）的存款。

報導說，其中一個銀行戶頭相信與一名國際洗黑錢活動成員有聯繫，然而戶頭持有人卻不在澳洲，這2名大馬人在澳洲只作短暫逗留。

報導說，2名大馬人相信是在去年8月至9月間到澳洲進行存款，兩名被告也缺席法庭審訊。

根據澳洲法律，涉及洗黑錢活動可被判坐牢5至25年。