破詐騙集團 捕52中國人 設6據點躲避追縱
獨家報導 : 張原禎
（吉隆坡17日訊）疑由中國犯罪組織主導的跨國詐騙兼網絡賭博集團在大馬設大本營，砸金租下多間高級洋房及豪華公寓單位，作為活動基地，引入大批中國男女加入，大刮不義之財！
吉隆坡警方是在獲得中國公安的消息后，由馬中警方聯手追查，昨天連破市內6個據點，逮捕52名中國男女，揭發這個不法集團在我國設大本營騙中國人的勾當；一般相信，在大馬設基地主要是企圖躲過中國公安的追蹤。
這個仿效“澳門騙局”手法的國際詐騙集團，在吉隆坡金三角等8個地區，租下豪華公寓和獨立洋樓，引進一批批的中國男女，通過電話大肆向同胞行騙。
吉隆坡副總警長拿督劉豐順今晚在吉隆坡商業罪案調查組主任依查尼助理總監的陪同下，于吉隆坡警察總部召開記者會時透露，該集團約兩個月前在吉隆坡設立基地，至今約有數百名受害者上當，涉及金額相信超過2000萬令吉。
他指出，目前警方只接獲15項有關投報，相信還有許多受害者還沒現身舉報。
“該集團的目標是鎖定在華裔，因此涉及的華人除了本地華裔外，相信許多海外的華人也身受其害。”
警方查悉，今日凌晨被瓦解的國際詐騙集團，除了涉及電話騙案，相信也涉及網絡賭博下注活動，不排除一個月內可席捲千萬至上億令吉的收入。
警察總長丹斯里卡立今早也在推特表揚警方功績。
劉丰順說，吉隆坡商業罪案組昨天傍晚6時許，根據情報展開8項突擊行動，並在6項行動中取得斬獲，逮捕52名男女。
起手機電腦鉅款
被捕的52名中國籍男女，分別是26男和26女，年齡介于18歲至60歲！
警方當場起獲9台電腦、55台手機、67台手提電腦、4台打印機及各種電腦器材之外，也當場起獲馬幣1萬4000令吉、約3萬元人民幣和大批寫上聯絡電話號碼的傳單。
警方目前還在調查，這批男女是以何種方式進入我國，包括是否是持學生簽證入境的“假學生”。
電話詐騙歸類澳門騙局
何謂“澳門騙局”（Macau Scam）？
“澳門騙局”（Macau Scam）指的是早期的電話詐騙手法，老千都聲稱是來自澳門的賭場，指受害者贏了巨獎，引起受害者的貪念，再一步一步誘惑他們步入圈套，騙取大筆錢財。
因此，警方都將這種電話詐騙的手法，歸類為“澳門騙局”。目前，詐騙集團手法不斷更新，如有謊稱受害人孩子或孫子被綁架、假冒公務員或銀行職員等進行詐騙，但警方依然將電話詐騙歸類為“澳門騙局”。
而近期的詐騙集團更是趕上科技時代，學習各相關科技，如“網絡電話”（VOIP）科技等，利用相關知識及技術進行變聲和更改來電顯示，進行詐騙。
租豪宅聘用同籍傭人
國際電話詐騙集團租下豪宅，提供旗下“黨羽”包吃包住，還有中國籍傭人負責膳食和打掃，讓這些“黨羽”在安心及舒適的環境下幹案！
據悉，吉隆坡警方週四至週五凌晨連續展開數項行動，逮捕52名中國籍嫌犯，發現當中有已年屆60歲的婦女並非黨羽，而是負責煮食烹飪的“火頭將軍”。
據瞭解，詐騙集團從中國聘請同籍傭人來服侍“黨羽”，目的是讓他們“賓至如歸”，忘卻思鄉之苦，全心幹案，不會節外生枝。
不過，這些專職騙人的外籍男女，雖然吃住有人包養和居住環境舒適，但是個人活動卻不自由，只能限制在洋樓或豪華公寓內。
嫌犯：抵馬才知受騙
“我原本是來馬度假村工作，抵達后才知受騙，淪為詐騙集團的‘黨羽’。”
警方消息說，一名18歲中國籍嫌犯聲稱，他也是受騙者，從中國抵馬后才驚悉是為詐騙集團工作。
“這名18歲中國籍少年指他原本要來馬度假村工作，殊不知本身被騙，過后每天再用電話聯絡和行騙。”
消息說，隆市警方突擊詐騙集團大本營時，除了起獲大批已列好的名單和聯絡號碼，同時也發現該集團涉及網上開賭活動。
年齡介於18歲至52歲
劉豐順披露，被捕的52名中國籍男女，分別是26男和26女，年齡介于18歲至52歲！
“警方當場起獲9台電腦、55台手機、67台手提電腦、4台打印機及各種電腦器材之外，也當場起獲馬幣1萬4955令吉、約2萬8695元人民幣和大批寫上聯絡電話號碼的傳單。
警方目前還在調查，這批男女是以何種方式進入我國。
他說，被捕的嫌犯中有些是持學生証來馬讀書，但被召進集團后，即開始一同狼狽為奸，甚至還被集團教唆，欺騙自己的親友。
“其中一名年齡約40歲的嫌犯，相信是負責監督現場基地的集團成員。”
另外，劉豐順指出目前警方已鎖定該集團首腦的身分，近期內將會與中國有關單位合作，共同搜捕集團首腦的下落。
或有與本地人合作
突擊行動是由依查尼助理總監帶隊，突擊行動至週五清晨5時結束。
警方突擊地點，包括2間位于吉隆坡武吉免登的柏威年豪華公寓、3間吉隆坡城中城珍珠（Pearl KLCC）豪華公寓、嘉炳路檳城大廈（MENARA PINANG）豪華公寓2個單位和武吉白沙羅一間獨立洋房。
劉豐順指該集團或有與本地人合作，因此才會輕易獲得本地受害者的資料。
劉豐順說，警方援引刑事法典420條文調查此案，一旦罪成，可被判坐牢不少過1年及不超過10年及鞭笞，也可以被罰款。
“同時移民局也會以1956年移民令，對付被捕嫌犯。”
據悉，被招攬來馬的詐騙“專員”無須通過特別訓練，他們只須跟著集團提供的一套行騙方程式“工作”，便可輕易讓受害者墜入騙局而幪然不知。
| 國際詐騙電話常見行騙模式（澳門騙局）
中大獎騙案 騙子致電、發短訊或電郵事主恭喜對方中了大獎，獎金有時高達逾百萬，並要求事主撥打一個號碼聯絡負責人辦理領獎手續。 當事主被貪念蒙蔽而相信這番謊話后，對方就會借助抽稅、保險以及各種雜費的名義，一再要求事主匯錢，許多事主直至騙子失去聯絡后才驚覺受騙。 冒充警察或法庭職員 詐騙集團利用IP電話技術將撥出的電話設定為當地警察總部或法院的號碼。騙子聲稱事主涉及洗錢、黑社會活動及販毒等，威逼利誘事主將銀行戶頭內的存款轉移至指定的銀行戶頭，否則就會被警方逮捕或遭到法院凍結及充公其銀行存款。 冒充銀行職員 騙子冒充銀行職員指事主的信用卡被盜刷或沒有繳還信用卡債務，並要求事主聯絡一名國家銀行職員。 不久后，騙子就會冒充國家銀行聯絡事主。由于事主手機的來電顯示號碼的確是國家銀行號碼，因此騙子輕易的以避免列入黑名單或事主銀行戶頭將受到凍結等理由，而騙取事主披露個人資料，之后再經由網絡銀行轉賬服務盜提事主的銀行存款。 此外，騙子可能謊稱受害者的銀行卡被盜用，必須立即將銀行里的存款轉存進另一個戶口，以防盜提。 謊稱受害人孩子或孫子被綁架 騙子會謊稱受害人孩子或孫子被綁架，要求受害人付贖金，並通過網上轉帳進行付款，贖回親人。 案例 1 : ★2012年4月5日，警方接獲毒品情報，拉大隊欲突擊煉毒中心時，卻意外在加影Country Heights的6間獨立式超級豪宅內，一舉搗破相信是當今全球最大的電話詐騙兼跨國地下賭球卜基集團，逮捕144名中國、台灣和數名本地男女，估計一年內涉及的金額高達百億令吉！ 該集團把大本營設在我國，並從中、台招攬大批專業的“詐騙專員”和卜基“操作員”來馬，以各種手法進行電話詐騙案，遭警方逮捕的144名中國和台灣籍男女，包括90名男子和54名女子，以及數名本地華裔，年齡介于20歲至40歲，警方也當場起獲241台電話、48台數據機和43台電腦、8個對講機及現款3萬5000令吉。 案例 2 : ★2013年5月9日，馬、中、台警方聯手在1個月內，偵破“澳門騙局”，逮捕84名外籍男女及1名本地男子，涉及金額數百萬令吉。 砂拉越州警方是在接獲中台兩方的情報后暗中調查，突擊2間洋房，逮捕55名台灣人、29名中國人及1名本地人士，並充公113台電話、12架手機、11架手提電腦、2台桌面型電腦及其他上網輔助設備。 案例 3 : ★2013年11月21日，武吉阿曼、柔佛及甲州警方聯手搗破一個“澳門騙局”國際電話詐騙集團，逮捕10名中國和台灣籍男女，該集團的詐騙金額高達2200萬人民幣（約1290萬令吉）！ 據了解，警方在接獲兩國情報后，到甲州瑪琳的柏淡嶺花園的一雙層店屋進行埋伏，成功破獲這個國際詐騙集團。 案例 4 : ★2014年7月9日，來自雪蘭莪梳邦再也的58歲華裔女執行員不慎墜入老千的“澳門騙局”，損失高達10萬4000令吉，事后因再次被老千遊說付款4萬令吉，但遭丈夫點醒，保住4萬令吉。 據悉，老千偽裝銀行職員指女事主銀行戶口疑被盜用，遊說女事主將10萬4000令吉的積蓄轉進老千指定的國家銀行戶口，再以其他藉口企圖讓女事主支付4萬令吉，幸遭女事主丈夫阻止，並揭發此案。 案例 5 : ★2014年12月17日，40名大馬警方及10名中國公安聯手搗毀的電話詐騙集團，逮捕57名涉及1200萬令吉電話詐騙案的中國及台灣男女。 據悉，詐騙集團幕后首腦疑透過本地人，與一些擁有國際客戶的大型企業接洽，如銀行、電訊公司、保險公司等，並以高價購買中國及台灣人士的個人資料，進行詐騙。 警方先后突擊吉隆坡士布爹花園、蕉賴花園及武吉班達拉也3間豪宅，逮捕30名年齡介于20至45歲的中國及台灣男女，他們是以旅遊簽證被安排來馬3個月“工作”，以“澳門騙局”手法進行詐騙。 |
