马主谋伙拍同乡刮财5.5亿 投资黄金沈阳1500人被骗

（北京22日综合电）中国沈阳爆发今年最大宗的黄金投资骗案，超过1500人被骗，涉款高达9.5亿元人民币（约5.5亿令吉），主谋疑是一名叫陈伟林的大马人，伙拍一名同乡和一名沈阳人行骗。

沈阳警方在接获投报，在调查3个月后，共逮捕6名嫌犯，但不确定是否包括大马主谋。

目前已被警方查封的投资公司，是沈阳华玉黄金贸易有限公司，去年起在沈阳活跃，采用高分利的招数吸引民众投资，投资产品包括黄金制品、珠宝首饰等等。但黄金没到投资人手，只是每月发出利息，黄金则存放在公司。

去年10月，因公司高层失踪，投资者因担心投资化为乌有，前往公司找人要求提前取回本金和利息，才揭发这起事件。

人去楼空

据新华网报导，今年1月20日，400多名投资者堵在沈阳华玉黄金贸易有限公司门口示威抗议，惟该公司已人去楼空。

据《华商晨报》报导，华玉公司一名经纪透露，华玉真正老板并非执照上的中国人赵锦星，而是一名陈姓大马人，另有一名同乡刘景辉负责管帐；沈阳女子李淑敏则出任总经理。

另据新华网报导，去年10月，沈阳出现投资担保公司失踪潮，引发投资人的担忧，要求华玉公司提前取回本金和利息。今年1月5日，李淑敏告诉投资人，公司账面上已没钱支付投资人的本金和利息。

1月19日，李淑敏召开投资人大会，逾千人参加，但她没提供实质性的解决办法，投资者因不满投资巨款不知去向，决定报案。

一名受害人医生刘平（42岁）透露，因得知“华玉黄金”可以每月获2分利，他四处筹钱借来20万元投资，岂料血本无归。

律师：资金链迟早断裂

辽宁省律师协会副会长孙长江说，类似华玉公司的集资诈骗方式，运作手段是用后期吸收的资金兑现前期资金本息，终有一天会导致资金链断裂，融资活动全面崩盘。

“这宗案件涉案值巨大，受害人众多，就是靠被集资者的不断参与来维持。”

他说，非法集资者多卷款而逃，严重干扰国家经济、金融秩序，危害金融安全。

他又说，诈骗集团多以响应国家各项发展政策为名，实施违法犯罪之实。一旦案发造成损失，对政府公信力造成一定影响。

客户买黄金有折扣

根据记者查询全国企业信用信息公示系统，华玉公司注册资本是5000万元人民币（2894万令吉），法定代表人是赵锦星，登记经营范围为黄金制品、珠宝首饰销售及收购、商务信息咨询。

其网站称：“客户可以当日市价购买华玉黄金并享受定期性相应折扣；可按购货凭证的回购期限、根据协议条款，由华玉公司原价回购黄金，收益稳定。”

带投资者赴马矿山考察

为增加投资者信心，“华玉黄金”老板主动带重要投资者到马来西亚矿山考察，全程免费，吃喝游玩，出手阔绰，令投资者信心大增，将所有血汗钱全投资下去等回本。

据新华网报导，在非法集资过程中，主要用三招营销模式：

第一招，装修豪华营造“实力”。“华玉黄金”选址在沈阳最繁华的中街商圈。为显实力，“华玉黄金”装修豪华，配备水晶灯、真皮沙发、实木家具。

第二招，主动带客户出国考察。一些投资数额较大的投资者，基本上都被“华玉黄金”领出国进行考察。“华玉黄金”老板会主动带着他们到马来西亚的矿山考察，一路吃喝游玩，全程免单，让投资者感觉在感情上亏欠了老板。

另一招是，崩盘前“割价”促销。沈阳华玉黄金贸易有限公司去年12月份开始“割价”促销，不仅不给到期的投资者利息，还圈拢投资者继续将钱或黄金押回来，放在公司。