泰警打擊UFun 查封拿督46公寓

（曼谷5日綜合電）泰國警方持續掃蕩優趣集團（簡稱UFun），日前還查封被通緝的大馬“拿督”鄭憬隆在曼谷買下的46間，總值高達7000萬泰銖（約757萬令吉）的豪華公寓“@ROOM”單位。

泰國《民族報》周一報導，泰國助理總警長蘇維拉中將說，在這46公寓單位中，UFun已支付3500萬泰銖（約379萬令吉），以分期付款形式購買3間備有傢具的豪華貴賓公寓，用來招待海外客戶。另43間標準公寓單位則用來獎勵完成招員目標的UFun會員。

這幢公寓坐落在曼谷的富豪區，即素坤逸路的第66/1巷。該區是曼谷最負盛名的豪宅或五星級酒店雲集之地。

獎勵UFun會員

@ROOM公寓經理素威瓦說，這些單位由正在潛逃的嫌犯“阿迪”（Arthit Pankaew），即鄭憬隆購買，以支持優趣的領導成員，電水賬單則都由公司（優趣集團）負責繳付。

蘇維拉中將及中央警局副局長昂庫上校說，當局已取得搜查令以徹查這些單位，這些單位的購買協議是由現年39歲，已被泰國警方逮捕的利提德少尉所簽署。

素威瓦說，他曾在該建築物見過鄭憬隆的助理猜圖恩（40歲）及兩名華人。猜圖恩目前已被拘留。

蘇維拉則說，泰國警方會迅速傳召該公寓發展商問話，防洗黑錢署也會申請扣押這些單位，以調查購買這些豪華公寓的資金來源，但目前相關發展商已到香港出差，須等到他返回泰國才能進一步審查。

“阿迪”非張健

據泰國公共廣播服務公司早前跟進報導指出，泰國助理總警長蘇維拉中將說：“有報告指出，阿爾蒂真實身分其實是一名中國籍男子，中文名叫“張健”，即與之前叱吒大馬的雲數貿騙局的中國籍男子張健同名。

之後，泰國公共廣播服務公司在另一份報導指出，泰國警方早前發現，被指是泰國優趣網購執行人的阿迪，實際是大馬國籍，但以泰國身分證註冊泰國優趣網購公司。

據報導，這名叫阿迪的男子，實際身份是大馬“拿督”鄭憬隆，“阿迪”是他在泰國的名字，並非早前報導指的“張健”。

查封財產達2468萬
首次充公鄭憬隆產業

泰國防洗黑錢署已充公優趣總值2億2600萬泰銖（約2422萬令吉）的現款、黃金和Ufun行政人員的財產，充公鄭憬隆的產業則是首次。

泰國助理總警長蘇維拉中將說，警方也查封優趣集團涉案人士旗下共8億泰銖（約8637萬令吉）財產，泰國財政部財政政策辦公室已對涉案人士作出破產起訴。

“早前有報導指，嫌犯阿提瓦特持有泰國中將頭銜，是不正確的，他其實是一名退休少將，警方也會起訴他不當使用軍裝及徽章。”

他說，泰警方會在這兩周內向公共檢察署提呈相關申請，將充公回來的財產進行拍賣，之後就可將籌得的金錢歸還受害者，無需等到整起案件結案。

另外，警方也將會以防洗黑錢法令調查及對付透過優趣集團購買產業或車子的UFun會員，調查他們是否透過此方法，迅速將黑錢漂白，以便逃離泰國及法律的制裁。

將UFun列跨國犯罪集團

泰國警方將尋求公共檢察署批准，以申請將優趣集團列為跨國犯罪集團，因為至今已有576人向警方投報，損失金額估計增至1億5200萬泰銖（約1642萬令吉）。

泰國警方已向其他同樣遭遇詐騙傳銷案件的國家警方搜集資料，一旦公共檢察署將優趣集團案件升級為跨國犯罪案件，涉嫌優趣非法傳銷的人士將面對更重的刑罰。