中国银行涉洗黑钱 意大利寻求起诉297人

（意大利‧罗马21日综合电）意大利佛罗伦萨市检察官周六正式要求，对中国银行（中银）驻意大利米兰分行和297名人士、大部分是住在意大利的华侨，提出起诉，控告他们洗黑钱和其他罪名。涉案人士中，包括中银驻米兰分行4名高级职员。

《路透社》记者取得检察部门所提交共厚达170页的文件，显示当局早于2008年起，便展开代号“钱河”的调查行动，主要是针对在意大利中北部托斯卡纳区愈来愈大影响力的华人犯罪组织和集团。

由检察官蒙费里尼签署起诉文件，列举出涉案人士不同的罪行，包括洗黑钱、逃税等。那些怀疑循不法途径例如走私、亏空公款、剥削黑工和逃税而赚取的金钱，在意大利数个城市内透过 Money2Money（M2M）服务，汇到中国内地。

文件指出，在2006年至2010年，透过M2M从意大利汇往中国内地的款项，金额超过45亿欧元（约191亿令吉），其中22亿欧元是透过中国银行驻米兰分行汇出的，即占了总数的一半。

当局进行调查后发现，中银从那些汇兑服务中，赚了超过75万8000欧元佣金。

4高级职员需负责

作为中国4大国内有银行之一，中银受到调查，是因为在意大利现行法例下，该行驻米兰分行4名高级职员需要承担行政上的责任。

4人被控没有向意大利金融监管部门申报可疑交易，隐瞒问题资金的来源和目的地，并透过M2M汇兑服务协助进行洗黑钱活动。中银管理层拒绝对此事件置评。

在现行机制下，检察官提出上述要求后，要交给一位法官审议，由法官裁决是否正式提出起诉。

根据检察官提供的资料，涉案人士大多数是居于佛罗伦萨和普拉托的华侨，但在汇款的过程中，他们通常没有写明汇款人的姓名，或是使用假名。暂时未知道中国内地收款人的身分。