中國銀行涉洗黑錢 意大利尋求起訴297人

（意大利‧羅馬21日綜合電）意大利佛羅倫薩市檢察官周六正式要求，對中國銀行（中銀）駐意大利米蘭分行和297名人士、大部分是住在意大利的華僑，提出起訴，控告他們洗黑錢和其他罪名。涉案人士中，包括中銀駐米蘭分行4名高級職員。

《路透社》記者取得檢察部門所提交共厚達170頁的文件，顯示當局早于2008年起，便展開代號“錢河”的調查行動，主要是針對在意大利中北部托斯卡納區愈來愈大影響力的華人犯罪組織和集團。

由檢察官蒙費里尼簽署起訴文件，列舉出涉案人士不同的罪行，包括洗黑錢、逃稅等。那些懷疑循不法途徑例如走私、虧空公款、剝削黑工和逃稅而賺取的金錢，在意大利數個城市內透過 Money2Money（M2M）服務，匯到中國內地。

文件指出，在2006年至2010年，透過M2M從意大利匯往中國內地的款項，金額超過45億歐元（約191億令吉），其中22億歐元是透過中國銀行駐米蘭分行匯出的，即佔了總數的一半。

當局進行調查后發現，中銀從那些匯兌服務中，賺了超過75萬8000歐元佣金。

4高級職員需負責

作為中國4大國內有銀行之一，中銀受到調查，是因為在意大利現行法例下，該行駐米蘭分行4名高級職員需要承擔行政上的責任。

4人被控沒有向意大利金融監管部門申報可疑交易，隱瞞問題資金的來源和目的地，並透過M2M匯兌服務協助進行洗黑錢活動。中銀管理層拒絕對此事件置評。

在現行機制下，檢察官提出上述要求后，要交給一位法官審議，由法官裁決是否正式提出起訴。

根據檢察官提供的資料，涉案人士大多數是居于佛羅倫薩和普拉托的華僑，但在匯款的過程中，他們通常沒有寫明匯款人的姓名，或是使用假名。暫時未知道中國內地收款人的身分。