《華爾街日報》引述調查文件 資金匯納吉5戶頭 | 中國報 China Press

《華爾街日報》引述調查文件 資金匯納吉5戶頭

(吉隆坡3日訊)《華爾街日報》引述“政府的調查文件”,指一馬發展公司有7億美元(26億4424萬令吉)資金,流入疑似首相拿督斯里納吉的私人銀行戶頭。



根據報導,與一馬發展公司掛鉤的政府機構、銀行內的7億美元,最終流入疑是屬于納吉的5個不同私人戶頭。

報導指出,其中最大數額的交易是在2013年3月,即全國大選前2個月,分別有6億2000萬美元和6100萬美元的存款,被存入納吉的私人戶頭。

另外,“砂拉越報告”指出,財政部屬下SRC國際有限公司的4200萬令吉被存入疑屬納吉的戶頭,這家公司曾向退休基金局(KWAP)貸款40億令吉。



“這筆來自SRC國際有限公司的資金,帶來震驚的啟示,因為這些錢是借貸自退休基金局。”

財政部今年3月25日解釋,SRC國際私人有限公司的總投資額為41億令吉,當中38億1000萬令吉在蒙古和印尼投資天然資源的資產,但當時財政部沒提供其他詳情。

報導指出,根據調查文件,SRC國際私人有限公司的董事聶法依薩,擁有納吉戶頭的委託權。

納吉動用一馬公司資金?
政府發言人否認

《華爾街日報》引述一名政府發言人的談話,否認首相納吉曾動用一馬發展公司的資金,作為私人用途。

“首相沒拿過任何錢供私人用途。”

這名發言人說:“首相的政治對手,不願接受他的記錄或其他事實,繼續試圖製造毫無根據的抹黑和謠言破壞他,以獲得政治利益。”

該報也引述一馬發展公司發言人的回應說,該公司不知道有這樣的存款交易,也沒有看過類似文件。

“過去曾有人使用篡改的文件來抹黑政府和一馬發展公司。”

PetroSaudi的瑞士籍前資訊部執行人員朱斯托,因被指盜取與竄改PetroSaudi機密資料而在泰國被逮捕。

2資金5次存戶頭

報導指出,根據《華爾街日報》看到的文件,調查人員發現有兩個資金來源向納吉的戶頭,分別進行了5次存款。

文件顯示,目前來看最大的兩筆交易,為2013年3月份分別有6億2000萬美元和6100萬美元存款,當時正值全國大選前。

報導指出,這筆資金來自一個註冊地在英屬維爾京群島的公司Tanore Finance Corp。

“存款通過由阿布扎比國家基金(IPIC)旗下的一個瑞士銀行進行。”

報導說,阿布扎比國家基金曾為數十億美元的一馬發展公司債券作擔保,並在5月份向該公司注入10億美元資金,以幫助后者償付即將到期的貸款。

報導指出,記者未能聯繫到阿布扎比國家基金和Tanore Finance作出回應。

調查人員理解資金走向

《華爾街日報》報導,大馬政府的調查記錄了調查者所認為的資金在與1MDB有往來的政府部門、銀行和公司之間的流動,最后進入了納吉的個人賬戶。

《華爾街日報》看到的資料,包括大馬政府調查人員收集到的銀行轉賬表和資金流向圖,圖表反映調查人員對資金走向的理解。報導指出,這筆資金源自何處現在還不清楚,政府調查未具體說明進入納吉個人戶頭的錢后來的狀況。


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