联储局指责 中建设银行反洗钱不力

（华盛顿22日讯）美国联储局指责中国建设银行，在反洗钱措施上存在漏洞。

《华尔街日报》报导，联储局周二（21日）公布一项执法行动声明，联储局和纽约州监管部门，在中国建设银行的纽约分行发现了反洗钱措施存漏洞的问题。

联储局和纽约州监管部门皆要求中国建设银行，以更好地遵循美国法律的基本条款，包括回应监管部门索取讯息的要求、识别风险客户、追踪交易数据、记录和调查可疑行为以及监管所谓的代理账户等。

根据上述声明，监管部门要求中国建设银行书写并执行一个纠正过失的计划书，中国建设银行董事会已同意在上周一（13日）前完成这计划书。

周二的执法行动并未包含罚款。但如果中国建设银行未能解决问题，或被发现违反了美国反洗钱法律，美国监管部门可就此事做出处罚。

另外，中国建设银行必须聘请独立的第3方，评估公司是否在2013年下半年适当地查处，并举报以美元计价的可疑交易。