瑞士布魯諾曼瑟基金會 指砂元首家族涉洗黑錢

(吉隆坡9日訊)瑞士布魯諾曼瑟基金會(BMF)在今天公佈的報告中,指責砂拉越州元首丹斯里泰益馬目家族,涉嫌在澳洲洗黑錢,並促請澳洲當局徹查。

該基金會在這28頁的報告中指出,澳洲監管機構“澳洲交易報告及分析中心”(Austrac)曾經列出洗錢活動的23項指標,而泰益家族在澳洲的各項交易更是符合其中7項指標,因此認定擁有充足證據令人懷疑。

有關報告題為“阿德雷希爾頓酒店案:大馬政治人物家族如何在南澳洗黑錢3000萬澳元”。

根據“當今大馬”報導,7個指標包括政治敏感人物使用信託基金來轉移金錢,或者無法或不願就生意往來提供可靠說明等。

報告提及1994年2月,Sitehost公司買下的阿德雷德希爾頓酒店交易,酒店交易之前約1個月,泰益家族成員才用了950萬澳元(約2880萬令吉)買下這家公司的95%股權,而泰益時任砂州首長。

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