或涉及洗黑钱活动 美FBI开档查1MDB
(吉隆坡20日讯)美国联邦调查局(FBI)开档,调查一马发展公司(1MDB)或涉及洗黑钱活动。
根据美国《华尔街日报》报道,一名消息人士披露,美国联邦调查局正在调查一马发展公司,可能涉及的洗黑钱活动,但该人士未透露在调查中要侦查的内容。
瑞士律政司司长办公厅在上月个月也展开刑事调查,以调查一马公司旗下2家机构,及一名不明人士。
据了解,瑞士当局是针对一马公司高层涉嫌贪腐、公共利益管理不当和洗钱活动,展开调查。
英国也开始调查
英国重大欺诈案监察局(Serious Fraud Office)14日已从涉嫌洗黑钱的角度,开始调查一马发展公司。
原订计划前往美国,与美国联邦调查局会面的巫统峇都交湾区部前副主席拿督凯鲁丁,也已遭警方援以推翻政府罪名下扣留。
但根据《华尔街日报》报导指出,联邦调查局纽约办事处的发言人指该局并没安排与凯鲁丁会面,也没有见过他。