2014年10月17日头条回顾．殷商资助打圣战 警查户头断IS水喉

独家报导：敦淑欣、杨家俊
（2014年10月17日头条回顾．吉隆坡讯）擒贼先擒王，铲除恐怖分子，必先截其财务来源！

随着日前逮捕一名当伊斯兰国（IS）“金主”的政府部门中层官员后，警方顺藤摸瓜，掌握了更多“金主”身分；据知，当中包括知名本地商人，也涉及资助该恐怖组织。

据了解，该名来自政府部门的“金主”落网，对警方数月来打击恐怖活动的行动不啻是一项突破，警方会把握这个线索，继续追查。

警方矢言，近期内揪出这些在幕后出钱资助国人参与国际恐怖活动的不法人士，以“断财路，阻活动”的策略，打击“伊斯兰国”在我国的活动网络。

消息告诉《中国报》，警方相信，该名政府能源、绿色工艺及水务部污水处理局的高级助理总监，只属中层阶级官员，不可能有如此庞大资金，资助数十人出国，背后肯定有更大的“水喉”。

“我们调查资金来源并追查金主身分，必要时也将要求国家银行配合，提供可疑户头的资料，以及不寻常的资金移动等。”

追踪资金来源及去向

他指出，警方目前是通过2001年反洗黑钱及反恐融资法令，和2012年国家保安（特别措施）法令，追踪他们的资金来源和去向。

武吉阿曼反恐组主任拿督阿育甘日前接受访问时说，涉及恐怖活动者也可能会以传统汇款方式提供现款，而不是通过银行交易，以避过警方追查。

“警方的调查也发现，这批武装或恐怖活动的支持者也使用非正规汇款方式──即哈瓦拉（Hawala）提供现金给飞到国外准备参与圣战者。”

哈瓦拉（Hawala）是一种通过钱币兑换商或非法地下钱庄汇款的方式，一般是两个不同国家的钱庄业者，仅以口头方式传达所要汇寄的款项后，由另一方在外国取钱，当中并没有涉及真正的钞票来往，令执法单位防不胜防。