招聘“錢騾”洗黑錢新模式 詐騙對象鎖定公司

（新加坡23日訊）非法集團招聘“錢騾”洗黑錢的方式，去年開始更“多元化”，詐騙對象從個人到公司都有。

新加坡商業事務局財務調查組副局長黃國安接受《聯合早報》訪問時說：“新加坡去年出現了新模式，詐騙者下手對像鎖定為新加坡公司。”

他舉例說，詐騙者入侵甲公司的電郵戶頭后，查看所有電郵，找到甲公司曾向乙公司購買貨物，即將要付款給對方。

詐騙者接著就會仿冒乙公司的電郵，例如電郵地址錯拼一個字母、多了一個逗點等，發電郵給甲公司要求付款到另一銀行戶口；甲公司原本就準備付款，收到電郵后不疑有他，就付款到新戶頭，讓詐騙者得逞。

接著，詐騙者會指示錢騾當天就把款項電匯或提出后，匯到某外國銀行戶頭，或要求錢騾把現金交給在新加坡的另一人，對方通常也是錢騾。

商業事務局除了進行更多公眾教育，以及同銀行等機構緊密合作，也加強執法。在去年12月至今年11月10日展開的4次執法行動中，共有139人因相信涉及445起錢騾的案件，而在貪污、販毒和嚴重罪案（沒收利益）法令下被調查，所涉及的金額超過55萬元（約165萬令吉）。

因涉及洗錢而被定罪的人過去3年也逐年增加，從2012年的71增至前年的82人；去年則有89人。

慎防要求借用戶頭匯款電郵

警方籲請公眾保持警惕，慎防不同方式要求借用銀行戶頭匯款的可疑電郵，並建議以下的防範措施：

1.不要提供個人資料或銀行戶頭等資料給陌生人；

2.當有陌生人要求提供銀行戶頭匯入款項時，應立刻報警；

3.當銀行戶頭出現一筆來歷不明的款項時，立刻通知銀行；

4.如果有生意用途的銀行戶頭，當供應商或債權人突然改變付款方式或銀行戶頭時，請和對方確認；以及

5.提防任何要求提供電郵用戶資料的電郵或網站，安裝最新的電腦防毒軟件，以及定期更新電腦軟件。

3個多月接收456萬贓款
女子判監5年8個月

新加坡一名無業女子，協助尼日利亞犯罪集團洗黑錢帶到大馬，短短3個多月內接收152萬余元（約456萬令吉）贓款，從中賺取1萬1000元（約3萬3000令吉）佣金，被判監禁5年8個月。

這也是新加坡歷來刑罰最重和最複雜的錢騾案件。

《聯合早報》報導，在馬來西亞認識5名尼日利亞籍男子的被告祖蘭（31歲）不但自己當錢騾，在遭警方逮捕后，還協助招募其他人來接手，當中有護士和退休者。祖蘭被控接受贓款和轉移贓款等25項控狀。