招聘“钱骡”洗黑钱新模式 诈骗对象锁定公司

（新加坡23日讯）非法集团招聘“钱骡”洗黑钱的方式，去年开始更“多元化”，诈骗对象从个人到公司都有。

新加坡商业事务局财务调查组副局长黄国安接受《联合早报》访问时说：“新加坡去年出现了新模式，诈骗者下手对像锁定为新加坡公司。”

他举例说，诈骗者入侵甲公司的电邮户头后，查看所有电邮，找到甲公司曾向乙公司购买货物，即将要付款给对方。

诈骗者接着就会仿冒乙公司的电邮，例如电邮地址错拼一个字母、多了一个逗点等，发电邮给甲公司要求付款到另一银行户口；甲公司原本就准备付款，收到电邮后不疑有他，就付款到新户头，让诈骗者得逞。

接着，诈骗者会指示钱骡当天就把款项电汇或提出后，汇到某外国银行户头，或要求钱骡把现金交给在新加坡的另一人，对方通常也是钱骡。

商业事务局除了进行更多公众教育，以及同银行等机构紧密合作，也加强执法。在去年12月至今年11月10日展开的4次执法行动中，共有139人因相信涉及445起钱骡的案件，而在贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令下被调查，所涉及的金额超过55万元（约165万令吉）。

因涉及洗钱而被定罪的人过去3年也逐年增加，从2012年的71增至前年的82人；去年则有89人。

慎防要求借用户头汇款电邮

警方吁请公众保持警惕，慎防不同方式要求借用银行户头汇款的可疑电邮，并建议以下的防范措施：

1.不要提供个人资料或银行户头等资料给陌生人；

2.当有陌生人要求提供银行户头汇入款项时，应立刻报警；

3.当银行户头出现一笔来历不明的款项时，立刻通知银行；

4.如果有生意用途的银行户头，当供应商或债权人突然改变付款方式或银行户头时，请和对方确认；以及

5.提防任何要求提供电邮用户资料的电邮或网站，安装最新的电脑防毒软件，以及定期更新电脑软件。

3个多月接收456万赃款
女子判监5年8个月

新加坡一名无业女子，协助尼日利亚犯罪集团洗黑钱带到大马，短短3个多月内接收152万余元（约456万令吉）赃款，从中赚取1万1000元（约3万3000令吉）佣金，被判监禁5年8个月。

这也是新加坡历来刑罚最重和最复杂的钱骡案件。

《联合早报》报导，在马来西亚认识5名尼日利亚籍男子的被告祖兰（31岁）不但自己当钱骡，在遭警方逮捕后，还协助招募其他人来接手，当中有护士和退休者。祖兰被控接受赃款和转移赃款等25项控状。