坠投资骗局 中富婆失3413万

（莎阿南1日讯）本地老千设投资骗局，招揽外国人来马投资包括房地产和外汇等项目，在短短一年内，狂骗中国年仅27岁的女富二代逾800万美元（约3413万令吉）！

警方日前接获女事主的投报后展开调查，逮捕2名老千并起获逾270万令吉现款；但还有3143万令吉下落不明。

随着老千落网，警方揭发其中一人是50岁的英国牛津大学企管硕士学位（MBA）的毕业生，另一人则是34岁的股票经纪，不排除这2人是国际诈骗集团的首脑人物，通过策划各种高回酬或赚快钱的项目，招揽国内外富豪或商人投资，趁机诈财。

武吉阿曼商业罪案调查局副总监拿督韩查泰益透露，女事主自去年7月起，先后通过汇款和海外转帐方式，将大批资金汇入2名老千指定的户头，直到近期发现没有得到回酬和联络不上2名老千后，始知上当。

邀来马参观办公室添信任

他今午召开记者会时说，嫌犯诈骗女事主超过1年，期间还曾邀请对方来马“参观”所投资的产业项目和富丽堂皇的办公室，使对方更相信，继续斥资。

“警方查悉，首脑冒用他人名义注册投资公司，再租下装潢华丽的办公室欺骗受害者，目的达成后就失联。警方也不排除嫌犯利用假身分干案，即使东窗事发也能瞒天过海，继续干案。”

韩查指出，雪州警方在接获女事主投报后即展开调查行动，经过明查暗访后，逮捕2名老千，并起获270万令吉现款。

“警方首先突击市中心一间高级公寓单位，逮捕50岁的嫌犯，之后在雪州一家购物商场泊车场逮捕另一名34岁嫌犯。”

他说，警方也起获1辆丰田Vellfire休旅车、一辆本田CRV轿车、3台手机、1本假护照、1张假大马卡及一张写满资金纪录的麻将纸。

深懂门路躲开被追查

两名老千干案手法高明，深懂躲开被追查的门路，造成警官在接获报后全无线索，被逼如瞎子摸象般摸索展开调查，更将此行动命名为“长城行动”。

由于有关案件涉及中国籍受害者，虽曾来马却无法提供任何确凿资料，加上几乎为零的线索，率队的查案官比喻该行动犹如“建立万里长城”般艰难，因此将相关的逮捕行动名为“长城行动”。

警方在毫无头绪的情况下展开调查，甚至曾不眠不休数天，逐一拼凑零星线索。

为了更进一步调查受害者所提供的资料，专案小组还找来不少华裔警员从旁协助，有者负责翻译情报、有的负责暗中调查嫌犯身分等。

冒名出席中国商业研讨会

首脑冒名注册公司之余，还胆敢盗用身分出现在中国商业研讨会，以海外投资者身分物色下手对象！

中国经济走势犀利，不少海外投资客都把握各种商业研讨会和展览之便，前往中国探测市场，而嫌犯则利用这种机会接触各门各派的海外富商，招揽他们加入“高回酬投资计画”。

由于嫌犯能说中文和方言，再加上他们的“专业解说”，很容易就能吸引中国、台湾和香港的投资客，连女事主也是在研讨会上结识2人。

韩查泰益指出，这类型的国际诈骗集团手法屡见不鲜，相信除了2名落网嫌犯，国内外还有其他集团分子尚未被捕。

首脑疑是大马掌舵人

首脑疑是国际诈骗集团在大马“支部”的掌舵人，警方上门时，他仍气定神闲，静坐一旁等候警方发落。

警方消息指出，落网的首脑负责大马的诈骗“生意”，平日会留意各种本地新推出的投资方案，再与同党模拟和改造方案，“与时并进”招揽新的下手目标。

消息说，首脑在落网前似乎已料到警方上门，不慌不忙开门和面对警方的提问，甚至亲自告诉警方收藏现款的位置。

“他似乎知道已东窗事发，被警方逮捕后也很配合调查，警方希望可以通过他掌握更多国际诈骗集团内幕。”

另一方面，韩查泰益披露，国际诈骗集团相中一些公众贪心的心理，再打着能有高达10%至15%的回酬，来吸引公众坠入他们预设的陷阱。

他说，这些诈骗集团的干案手法，往往都是利用一些不活跃或根本不存在的公司名义，欺骗公众上钓。

他在记者会上说，此诈骗手法屡见不鲜，但却还是有人被骗。

出席记者会的警员包括: 雪州商业罪案调查组（行动）主任依克万警长、雪州商业罪案调查组主任沙克里助理总监以及立功警官米斯巴警长。

女事主父母广州亿万富豪

27岁中国籍女事主家世显赫，其家族在广州拥有不少生意，父母更是亿万级的富豪！

女事主是名副其实的“含着金钥匙”出生，自小在双亲耳濡目染下学会经商，近几年还开始接管家族生意。

据了解，女事主不但接管家族的出入口生意，也自行开拓房地产投资生意，凭著自身努力，跻身当地女富豪榜。

利用死人身分证行骗

首脑已是破产人士，他利用死人身分证行骗，连联络号码都是盗用外劳名义签购，一度令警方无从追查其下落，但最终被警方一举捣破！

嫌犯是以假身分行骗，女事主所提供的联络和人名都是假的，尽管受害者所拥有的汇款记录确凿，却无助警方寻找嫌犯下落。

消息指出，警方结合各部门精英组成专案小组，召来商业罪案调查组的2名技术专才、2名情报警员以及2名资深的查案官，不眠不休追查一天一夜，才在毫无头绪的情况下确认2名嫌犯身分。

消息说，专案小组为免更多民众受骗，警方兵分二路漏夜展开突击行动，成功逮捕2名涉案嫌犯。

消息指出，2名嫌犯除了拥有经济和金融的专业知识，2人还曾在商场打滚多年，掌握许多精辟的经济金融见解。

消息说，嫌犯们利用自身知识回应受害者所提出的疑问，还会以看似专业的计算方案“教导”受害者计算回酬，使受害者卸下戒心，情愿奉上血汗钱。

专向富商富二代下手

2名落网嫌犯与国际诈骗集团勾结，专门向富商或富二代下手，警方不排除他们也曾涉及国内的大型商业诈骗案，目前正在调查2人背景。

韩查泰益指出，警方已证实嫌犯的身分，将会彻查他们的犯罪纪录和曾涉及的骗案。

“大马警方会在完成此案的调查工作后，向中国执法单位汇报，同时展开双边交流，以掌握更多国际诈骗集团的情报。”

他补充，至今尚未接获中国方面的资料，警方如果查悉嫌犯涉及其他国外诈骗案，不排除会向国际刑警寻求协助。

看准 贪 急 惧 3弱点
江健勇：设陷下手

独家报导：丘惠萍

（吉隆坡1日讯）人性与心理研究工作者江健勇说，老千的行骗手法，主要看准3种人性弱点，即“贪、急及恐惧”设陷及下手。

他说，贪念是不少人受骗一大原因，老千多数会先给“目标人物”一些甜头，以打破对方的戒心，诱使对方掉入骗局，这类诈骗案一般涉及巨款和分开过账。

他说，还有就是电话诈骗及网络诈骗，老千常用“时间”为由，比如错过今天，就失去赚取或赢取丰厚奖大金或回酬的机会等说法，让受害者没有时间思考及思想慌乱，加上贪念驱使下，误坠圈套。

“有的则是以‘绑架孩子’为饵，制造恐惧勒索金钱。”

江健勇是针对本地老千设投资骗局，招揽外国人来马投资房地产和外汇等项目，一年内狂骗中国27岁女富二代逾800万美元（约3413万令吉）案件，接受《中国报》电访时这么说。

他剖析，老千也有心理弱点，就是很怕引人注意，担心被人识穿。

“常见老千是2人同行，专找老人家或单独行走的人下手，对付这种面对面出招的老千，民众不用害怕，只要不看对方眼睛，并且用手推开对方，坚持说不，对方就会开始害怕，引起其他人注意，马上知难而退。”

不必担心老千会打人

他说，老千与抢匪不同，老千行骗手法是尽量不要惊动其他人，而抢匪是明打明抢，所以不用担心老千会动手打人。

他续说，即使一些老千口口声声威胁受害者不要反抗，否则会打人，这其实只是其壮胆方式而已。

江健勇强调，类似迷魂党并不存在所谓催眠术，只是当受害者与老千有眼神接触时，对方会趁虚而入，危言耸听，导致受害者惊慌失措，而听命于他（老千）。

如何提防老千，避免受骗？

＊保持清醒，不听信他人甜言密语，不因一些甜头，产生贪念。

＊当被要求“紧急”过账时，保持冷静，不要急着进行任何汇款交易。

＊若对方说要用钱“疏通”官员 ，或有“临时变卦”需要用钱解决，个人要提高警惕，谨慎处理，三思后行。

＊网络诈骗案增多，建议汇款之前，再三确认投资或交易项目、公司背景等。

＊街上碰上怀疑是老千的陌生人时，避免与对方有眼神接触，坚持说不，用手推开对方，快速离开。

大马人设千局案例

案例 1：投资高回酬基金 500中国人被骗5820万

本地人设立国际投资基金公司以高回酬的“快速致富计划”为饵，卷走至少500名中国人约一亿人民币（约5820万令吉）的血汗钱，有者甚至不堪打击而跳楼自杀。

该公司起初透过推销为期3年的20亿人民币“亚洲共荣基金”，投资者可享有每日利息（除周末外）长达两年，且从投资第二天起即可获得回酬，吸引投资者购买。

这项基金的交易单位为英镑，最低投资为1万英镑，第一年的每月利息11%，投资者每日可获55英镑（307令吉）回酬，20天就有1100英镑（6156令吉）；第二年每月利息5%，两年大概可获19万2000人民币（约11万7000令吉）。

此外，如果投资者表现好，介绍更多人投资，累积更多“封顶”后，可获得劳力士名表、宝马、产业等奖励。

今年1月5日，该公司发通告指已提前超额完成销售计划，停止派息，之后在2月推出“环球基金”取代，但一直到4月没有派过半分利息。

该公司总部设在英国伦敦，在槟城设有办事处，每次开会在隆市一家酒店举行，管理高层涵盖大马人，代表约500名受骗的中国商人，于5月千里迢迢来马报案，要求警方彻查。

案例 2：设投资燕窝骗局 3大马人中国骗2000万

3名大马人被指在中国行骗，以投资燕窝获高回酬的骗局，去年至今卷走逾3000多万人民币（约2000万令吉）！

老千声称，该燕窝公司是要通过融资大事发展，每月可固定发给投资者6巴仙利率，持续70个月（6年多），但入会最低额是一万美元（相等于3万8000令吉），许多不知情者都上当。

据指，单单是在浙江义乌，便已有逾百人上当；受害者指3名大马人干案时自称来自东马砂拉越。

其中4名受骗的中国义乌投资者楼荷妹、刘万星、刘付增及董雪莉，于8月特地飞抵古晋，实地追询疑是投资诈骗计划的真相，并在砂人联党公共投诉局主任叶耀星的协助下，据情报警要求查办。

他们4人的投资额，分别是人民币500万、170万、77万及7万。

案例 3：投资采矿业 合伙骗中国商人100万

30余岁的中国籍商人称，他是认识本地的数名合伙人后决定投资采矿业，不料被骗100万令吉，耗资4000万美金购买的机械等器材也派不上用场，令他蒙受惨重的损失。

事主称，他持有60%股份，是公司最大股东。合伙人于2014年8月28日要求他注资100万令吉，他把钱汇入公司户头后不久，发现该笔款项被提出，他要求合伙人解释，但合伙人无法给他满意解释。

事主说，他为了投资采矿业付出不少资金和心力，包括他在中国的公司已购买价值约4000万美金的采矿机械与器材，损失惨重。