《華爾街日報》:由IPIC運作 36.8億轉賬Aabar

(吉隆坡17日訊)《華爾街日報》揭露,一馬發展公司(1MDB)去年至少轉賬8億5000萬美元(約36億8000萬令吉)予一家在英屬維爾京群島的註冊公司,進而成為1MDB金融課題的調查重心。

報導說,該公司似乎是由國際石油投資公司(IPIC)在運作。

“1MDB去年轉賬至少8億5000萬美元,顯示它是阿布扎比主權財富的海外實體。”

報導引述相關文件和知情人士的消息指出,1MDB匯款至Aabar投資公司,該公司近似由IPIC全權擁有的子公司Aabar投資公司(Aabar Investment PJS)。

“Aabar在維爾京群島的旅遊範疇具有顯著投資,同時在意大利聯合信貸銀行(UniCredit SpA)擁有5.1%股份。”

沒公司擁有人資料

報導說,維爾京群島記錄沒有提供任何該公司擁有人或董事的資料。

“根據記錄,該公司在2012年3月14日成立,並在今年6月23日清算;無獨有偶,這正是我國首相拿督斯里納吉面對1MDB金融醜聞的時刻。”

《華爾街日報》說,1MDB沒有回應上述問題;但該公司的財政報告明確顯示,曾付款給阿布扎比基金。

“IPIC也沒有回應此問題,它從未對1MDB或‘失蹤的錢’,發表任何過正式聲明。”

報導也指出,1MDB神秘轉賬事件受到至少6個國家調查,包括馬來西亞、阿布扎比、美國、瑞士、新加坡和香港。

“1MDB系列轉賬一事,成為調查重心,馬來西亞的總檢察署、反貪會、國家銀行和公賬會皆在調查此事。”

報導也重提1MDB在2012年支付35億美元,購買阿布扎比能源債券一事。

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