丹絨岸外前董事經理 被控欺詐 洗黑錢 | 中國報 China Press

丹絨岸外前董事經理 被控欺詐 洗黑錢

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丹絨岸外(TGOFFS,7228,主要板貿服)前董事經理拿督哈札尼(圖中間者)在地庭被控欺詐和洗黑錢,但他不認罪,並將在3月23日申請為這兩項控訴進行聯合審訊。

根據控狀書,他被指在丹絨岸外收購Gas Generators (大馬)私人有限公司49%股權中涉及欺詐活動,誘導丹絨岸外董事局與Appolusa 私人有限公司簽署股權買賣協議。

同時,他也被控間接涉及洗黑錢,包括將1330萬令吉轉賬至客戶的肯納格投銀基金戶口。



哈札尼代表律師要求將每項控狀的保釋金從20萬令吉降低至10萬令吉,最終獲法官批准以20萬令吉保外候審。


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