中國工商銀行馬德里分行 涉洗黑錢5高層被捕

（馬德里18日訊）西班牙警方周三（17日）突擊搜查馬德里市中國工商銀行分行，疑涉及洗黑錢及稅務欺詐，並拘捕5名銀行董事。

“BBC中文網”報導，警方說，工商銀行馬德里分行涉嫌幫助犯罪集團將通過偷渡、稅務詐騙和違反工人權利所得的資金引入金融系統。這些錢之后通過合法途徑轉向中國，涉及金額至少4000萬歐元（約1.9億令吉）。

報導指出，警方與反貪檢控辦公室聯手採取行動，歐洲刑警組織提供支援。

延續華人黑幫調查

西班牙警方說，這次行動是延續去年調查西班牙華人黑幫，他涉嫌從中國走私大量貨品到西班牙，並在西班牙、由華人經營的廉價商店售賣。

針對上述事件，中國駐西班牙大使館發表聲明，表示高度關注。

聲明說，中國政府一貫要求駐外中資企業嚴格遵守中國和所在國的法律法規，進行合法經營，並指大使館尚未收到西班牙官方主管部門有關這次事件的通報。

工商銀行在北京的總行則回應說，馬德里分行會積極配合調查；又強調銀行嚴格執行反洗黑錢規定，並嚴格依法、合規經營，銀行在歐洲的負責人和律師已趕往馬德里了解情況。

西班牙警方說，他們懷疑此做法已從西班牙擴向歐洲其他國家。目前，歐洲刑警組織也參與調查中。

中國工商銀行是在2011年開設這家分行，也是西班牙首家。