中国工银马德里分行 涉洗黑钱遭调查 5高层被捕

西班牙警方周三（17日）突击搜查马德里市中国工商银行（ICBC）分行，疑涉及洗黑钱及税务欺诈，并拘捕5名银行董事。

“BBC中文网”报导，警方说，工商银行马德里分行涉嫌帮助犯罪集团将通过偷渡、税务诈骗和违反工人权利所得的资金引入金融系统。这些钱之后通过合法途径转向中国，涉及金额至少4000万欧元（约1.9亿令吉）。

报导指出，警方与反贪检控办公室联手采取行动，欧洲刑警组织提供支援。

延续华人黑帮调查

西班牙警方说，这次行动是延续去年调查西班牙华人黑帮，他涉嫌从中国走私大量货品到西班牙，并在西班牙、由华人经营的廉价商店售卖。

针对上述事件，中国驻西班牙大使馆发表声明，表示高度关注。

声明说，中国政府一贯要求驻外中资企业严格遵守中国和所在国的法律法规，进行合法经营，并指大使馆尚未收到西班牙官方主管部门有关这次事件的通报。

工商银行在北京的总行则回应说，马德里分行会积极配合调查；又强调银行严格执行反洗黑钱规定，并严格依法、合规经营，银行在欧洲的负责人和律师已赶往马德里了解情况。

西班牙警方说，他们怀疑此做法已从西班牙扩向欧洲其他国家。目前，欧洲刑警组织也参与调查中。

中国工商银行是在2011年开设这家分行，也是西班牙首家。