工银马德里涉洗钱案 3员工付保释金后获释

（马德里23日讯）马德里高等法院周一指出，中国工商银行马德里总部6名被羁押员工中的三人将在支付10万欧元（约46万令吉）保释金后立即获释。

《华尔街日报》报导，上述未公布姓名的工商银行员工在周末被羁押。

另外3名工商银行的员工则被继续羁押，不得保释。以资产规模计，工商银行是中国最大的国有商业银行。

西班牙有关部门展开一项名为“影子行动”的调查，并于上周三逮捕工商银行西班牙总部的5名高管。马德里高等法院上周五称，警方还逮捕了另一名该行员工。

西班牙和欧洲执法部门正在对工商银行西班牙子公司涉嫌为可疑犯罪组织的存款进行洗黑钱一事展开调查。

此外，中国工商银行昨日（22日）晚间通过上海证交所网站发布公告称，目前，位于马德里分行正配合西班牙有关机构对一起洗黑钱案件进行调查。

由于此事件尚处于调查阶段，工银欧洲马德里分行仍正常营业 。

据“中新网”报导，中国工商银行昨晚通过上海证交所网站发布公告称，该行已注意到近日媒体对于子公司中国工商银行（欧洲）有限公司旗下马德里分行的相关报道。

该行指出，工银高度重视反洗黑钱与合规管理工作，始终坚持依法合规经营，要求各境外机构严格遵守各驻在国家和地区的反洗钱监管法规，建立健全反洗钱管理制度体系，认真履行客户身份识别、可疑交易监控及报告等反洗钱法定义务，持续提升洗钱风险防控能力，持续增强内部控制的完整性、合理性和有效性。