工銀馬德里涉洗錢案 3員工付保釋金後獲釋

（馬德里23日訊）馬德里高等法院週一指出，中國工商銀行馬德里總部6名被羈押員工中的三人將在支付10萬歐元（約46萬令吉）保釋金后立即獲釋。

《華爾街日報》報導，上述未公佈姓名的工商銀行員工在週末被羈押。

另外3名工商銀行的員工則被繼續羈押，不得保釋。以資產規模計，工商銀行是中國最大的國有商業銀行。

西班牙有關部門展開一項名為“影子行動”的調查，並于上週三逮捕工商銀行西班牙總部的5名高管。馬德里高等法院上週五稱，警方還逮捕了另一名該行員工。

西班牙和歐洲執法部門正在對工商銀行西班牙子公司涉嫌為可疑犯罪組織的存款進行洗黑錢一事展開調查。

此外，中國工商銀行昨日（22日）晚間通過上海證交所網站發佈公告稱，目前，位于馬德里分行正配合西班牙有關機構對一起洗黑錢案件進行調查。

由于此事件尚處于調查階段，工銀歐洲馬德里分行仍正常營業 。

據“中新網”報導，中國工商銀行昨晚通過上海證交所網站發佈公告稱，該行已注意到近日媒體對于子公司中國工商銀行（歐洲）有限公司旗下馬德里分行的相關報道。

該行指出，工銀高度重視反洗黑錢與合規管理工作，始終堅持依法合規經營，要求各境外機構嚴格遵守各駐在國家和地區的反洗錢監管法規，建立健全反洗錢管理制度體系，認真履行客戶身份識別、可疑交易監控及報告等反洗錢法定義務，持續提升洗錢風險防控能力，持續增強內部控制的完整性、合理性和有效性。