多國貨幣兌換店替IS匯款

土耳其等國的貨幣兌換店被指暗中為IS匯轉資金。

(伊拉克‧巴格達26日綜合電)“伊斯蘭國”(IS)被美國空襲及經濟制裁超過一年,但物資和現金交易仍貨如輪轉,全因伊拉克、敘利亞、約旦及土耳其多間貨幣兌換店充當地下錢莊,非法替IS匯入及匯出資金。

《華爾街日報》訪問伊拉克摩蘇爾、埃爾比勒等經營兌換店的奧馬爾,他每次為IS“跨境”匯款均收取金額10%作服務費,是市價兩倍。他說:“我從不問長問短,IS對生意有好處。”

地下錢莊透過西亞古時的“哈瓦拉”(hawala)系統匯款,兌換店與客人全憑“信”字,匯款人在某地兌換店存入現金,收款者即可在指定地點提款,兌換店負責押送現金到目的地清算賬目。單在伊拉克,類似的地下錢莊就超過1600間,每日運送數以百萬美元現金。

有兌換店負責人透露,他們曾買通與IS作戰中的什葉派戰士,充當“解款員”,把現金由巴格達運往安巴爾省,又曾賄賂圍攻摩蘇爾的前線庫爾德族士兵,讓他們順利進入IS控制地區,賄款每次由1000至1萬美元(4200至4.2萬令吉)不等。

非法匯款步驟

1. IS成員在控制區內兌換店存入或提取現金。

2. 兌換店通知相關的另一家兌換店,授權即時付款。

3. 兌換店事后派人走私現金到目的地清算賬目。

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