高盛前主管 疑涉1MDB交易被调查

一名曾在新加坡工作的高盛集团（Goldman Sachs）前主管，被传遭美国调查人员传召上庭，以协助调查一个马来西亚发展有限公司（1MDB，简称一马发展公司）可能存在的不当行为。

针对莱斯纳遭调查一事，新加坡金融管理局昨天回应媒体询问时说，这名主管涉嫌参与一马发展公司的多项大宗交易发生时，他并没有在新加坡工作。

据外电报道称，高盛前东南亚地区主管莱斯纳（Tim Leissner），参与一马发展公司的多项大交易，这些交易总计为高盛赚得了数亿美元。

莱斯纳也曾于2002年8月被委任为高盛在新加坡的投资银行主管，并在2006年升任为合伙人。

莱斯纳从今年1月份起休假，并在上月底辞职离开了高盛公司。高盛证实莱斯纳的离职，但基于公司不讨论人事问题的政策，拒绝透露莱斯纳离职详情。

新加坡金管局昨天指出，莱斯纳从2002年至2011年期间派驻到新加坡工作，并在2011年11月调派到香港。他所涉嫌参与一马发展公司的多项大宗交易发生时，他并没有在新加坡工作。

金管局也说，高盛虽曾在2014年7月宣布莱斯纳将担任高盛东南亚地区主管，派回到新加坡工作。但根据该局记录，莱斯纳最终没有回到新加坡工作，而高盛也证实了这项派驻计划最终没有实现。

金管局发言人还说：“新加坡一直积极与多个管辖区合作。我们已就外国相关机构的要求，提供了它们所需的一切信息，同时也要求相关机构提供信息，以协助我们所展开的调查。由于调查仍在进行中，我们不便对外国机构身份或交流细节作出任何置评。”

莱斯纳涉及的调查工作，是由美国联邦调查局和司法部进行。这两个部门正在调查一马发展公司相关的洗钱和贪腐指控，包括高盛在一马发展公司一系列交易中扮演的角色。

莱斯纳曾通过一系列的债券销售活动，成功为一马发展公司筹集到65亿美元的资金。但据知情人士称，该调查处于信息收集阶段，没有迹象显示高盛或莱斯纳存在不当行为。

马来西亚的调查员去年对一马发展公司管理层展开调查，包括有关近7亿美元的资金汇入马来西亚首相纳吉的银行户头。

今年1月，马来西亚总检察长莫哈末阿班迪宣布该调查已结案，纳吉银行账户近7亿美元资金属于捐款，没有涉及任何刑事犯罪或贪污行为。

但马来西亚外的司法机构仍继续调查一马发展公司投资款项去向，包括瑞士总检察署正式要求马来西亚政府，协助调查一马发展公司是否违法滥用40亿美元。

上月，新加坡商业事务局和金管局也发表声明说，两家机构就一马发展公司事件，展开涉及洗黑钱等犯罪行为调查，并且已经查封大量银行账户。

资料来源：新加坡《联合早报》