孟国央行4.18亿大窃案 疑涉跨国洗黑钱

（马尼拉15日综合电）孟加拉中央银行1亿100万美元（约4.18亿令吉）大窃案出现更多细节，牵涉面广，多家银行涉及，还疑涉跨国洗钱案。

《路透社》报导，今年2月4日至5日之间，纽约联邦准备银行接获疑似骇客假造的汇款指示，要从孟加拉中央银行的帐户汇出1亿100万美元，在根据作业准则与SWIFT（环球银行金融电信协会）代码查证无误后，于2月5日将1亿100万美元之中的8100万美元，汇至菲律宾菲律宾中华商业银行（RCBC）在马尼拉金融区马卡蒂的分行的4个帐户，另外2000万美元汇至斯里兰卡。

孟加拉已追回斯里兰卡的2000万美元；转入菲律宾的8100万美元则未取回。

该笔8100万美元中大多数兑换为菲律宾披索，被一外汇经纪人移交给1名华裔男子和3家赌场，即Solaire Resort & Casino、City of Dreams Manila，以及东方夏威夷休闲有限公司。

菲调查7人

参议院反贪委员会主席金戈纳周二向《路透社》说，马尼拉的1名华人领取6亿披索（约5304万令吉）和1800万美元现金，但不清楚他是中国籍或台湾籍。

参议院周二举行听证会。RCBC马卡蒂市分行女经理德古伊托要求展开闭门会议，因为听证会上所说的，将会被检方作为控告她的罪证。她也表明RCBC总裁兼首席执行官洛伦佐·陈（Lorenzo Tan）获悉这次交易。但洛伦佐反驳，她不认识德古伊托，也对这洗钱事件毫不知情。

菲律宾政府的反洗钱委员会（AMLC）已开始调查本案，且3月1日菲国上诉法院下令，将7名嫌疑人，包括2名华人金·王（Kim Wong）和威廉·吴（William Go）在中华商业银行、东盛银行（East West Bank）、金融银行（BDO）和菲律宾国家银行的户头冻结半年。