孟國央行4.18億大竊案 疑涉跨國洗黑錢

（馬尼拉15日綜合電）孟加拉中央銀行1億100萬美元（約4.18億令吉）大竊案出現更多細節，牽涉面廣，多家銀行涉及，還疑涉跨國洗錢案。

《路透社》報導，今年2月4日至5日之間，紐約聯邦準備銀行接獲疑似駭客假造的匯款指示，要從孟加拉中央銀行的帳戶匯出1億100萬美元，在根據作業準則與SWIFT（環球銀行金融電信協會）代碼查證無誤後，於2月5日將1億100萬美元之中的8100萬美元，匯至菲律賓菲律賓中華商業銀行（RCBC）在馬尼拉金融區馬卡蒂的分行的4個帳戶，另外2000萬美元匯至斯里蘭卡。

孟加拉已追回斯里蘭卡的2000萬美元；轉入菲律賓的8100萬美元則未取回。

該筆8100萬美元中大多數兌換為菲律賓披索，被一外匯經紀人移交給1名華裔男子和3家賭場，即Solaire Resort & Casino、City of Dreams Manila，以及東方夏威夷休閒有限公司。

菲調查7人

參議院反貪委員會主席金戈納周二向《路透社》說，馬尼拉的1名華人領取6億披索（約5304萬令吉）和1800萬美元現金，但不清楚他是中國籍或台灣籍。

參議院周二舉行聽證會。RCBC馬卡蒂市分行女經理德古伊托要求展開閉門會議，因為聽證會上所說的，將會被檢方作為控告她的罪證。她也表明RCBC總裁兼首席執行官洛倫佐·陳（Lorenzo Tan）獲悉這次交易。但洛倫佐反駁，她不認識德古伊托，也對這洗錢事件毫不知情。

菲律賓政府的反洗錢委員會（AMLC）已開始調查本案，且3月1日菲國上訴法院下令，將7名嫌疑人，包括2名華人金·王（Kim Wong）和威廉·吳（William Go）在中華商業銀行、東盛銀行（East West Bank）、金融銀行（BDO）和菲律賓國家銀行的戶頭凍結半年。