FBI调查高盛债券交易款项流向 是否用于其他既定目的

（吉隆坡22日讯）美国联邦调查局（FBI）目前在调查高盛集团，和一马发展公司（1MDB）之间一宗债券交易的部分款项流向，是否用于“其他既定目的”。

《华尔街日报》引述消息指出，高盛集团在2013年与1MDB进行的最后一宗兼最大型交易，是购买后者融资隆市中心一项房地产发展项目，售价30亿美元（约126亿令吉）债券。

高盛签批汇入指定户头

消息说，1MDB官员指示一家位于美国华尔街的公司牵线，透过一家瑞士小型私人银行BSI SA办理该交易，然该银行无接获上述全额款项。

消息透露，高盛集团相关交易法律顾问Linklaters律师事务所律师凯文王（译音），后来致函提醒该集团，部分款项被转入一个银行私人户头，后高盛集团执行员更签批这项由1MDB，在合同“要求汇入指定户头”的转账款项。

报导指出，高盛集团以小幅优惠价购入所有债券后，以高价转售给其他投资者，赚取令华尔街咋舌的近3亿美元（约12亿6000万令吉）利润。

“该债券表面上用作融资，将以大马首相拿督斯里纳吉先父命名的发展项目，事实上建设的建筑非常小型。”

报导说，根据1MDB账户，该公司早就把海外筹获的半数基金款项及公司资金余额，用作偿还债务和周转资金。

报导在本月披露，国际调查组织相信流入纳吉私人户头的10亿美元（约42亿令吉），至少6亿8100万美元（约28亿6020万令吉）来自1MDB。

消息透露，马美两国调查当局认同大马总检察长指多数转入纳吉户头的款项，已归还，但相信这些款项是透过1MDB公司中间人转账归还的。

疑与1MDB有关调查2女雇员

由于高盛集团聘请的2名女雇员疑与一马发展公司有关，美国联邦调查局目前在调查相关招聘，是否违反美国反贪法令。

《华尔街日报》指出，两名女性包括纳吉一名亲信女儿，以及纳吉女儿诺丽雅娜。

消息透露，当时高盛集团决定聘请纳吉女儿后，常驻新加坡的高盛集团东南亚区域前主席添·雷思能，又推荐诺丽雅娜，进入美国私募股权投资公司TPG工作。

“诺丽雅娜透过普通面试程序，自2011年到2014年间，同时在TPG担任低阶的市场营销职员。”

在2月因涉嫌违反高盛集团公司政策而遭停职的添·雷思能，目前已离职，并就1MDB一项数亿美元丑闻，接受FBI调查。

消息透露，美国法庭陪审团计划在4月，再次传召添·雷思能上庭。