FBI調查高盛債券交易款項流向 是否用於其他既定目的

（吉隆坡22日訊）美國聯邦調查局（FBI）目前在調查高盛集團，和一馬發展公司（1MDB）之間一宗債券交易的部分款項流向，是否用於“其他既定目的”。

《華爾街日報》引述消息指出，高盛集團在2013年與1MDB進行的最後一宗兼最大型交易，是購買後者融資隆市中心一項房地產發展項目，售價30億美元（約126億令吉）債券。

高盛簽批匯入指定戶頭

消息說，1MDB官員指示一家位於美國華爾街的公司牽線，透過一家瑞士小型私人銀行BSI SA辦理該交易，然該銀行無接獲上述全額款項。

消息透露，高盛集團相關交易法律顧問Linklaters律師事務所律師凱文王（譯音），後來致函提醒該集團，部分款項被轉入一個銀行私人戶頭，後高盛集團執行員更簽批這項由1MDB，在合同“要求匯入指定戶頭”的轉賬款項。

報導指出，高盛集團以小幅優惠價購入所有債券後，以高價轉售給其他投資者，賺取令華爾街咋舌的近3億美元（約12億6000萬令吉）利潤。

“該債券表面上用作融資，將以大馬首相拿督斯里納吉先父命名的發展項目，事實上建設的建築非常小型。”

報導說，根據1MDB賬戶，該公司早就把海外籌獲的半數基金款項及公司資金余額，用作償還債務和周轉資金。

報導在本月披露，國際調查組織相信流入納吉私人戶頭的10億美元（約42億令吉），至少6億8100萬美元（約28億6020萬令吉）來自1MDB。

消息透露，馬美兩國調查當局認同大馬總檢察長指多數轉入納吉戶頭的款項，已歸還，但相信這些款項是透過1MDB公司中間人轉賬歸還的。

疑與1MDB有關調查2女僱員

由於高盛集團聘請的2名女僱員疑與一馬發展公司有關，美國聯邦調查局目前在調查相關招聘，是否違反美國反貪法令。

《華爾街日報》指出，兩名女性包括納吉一名親信女兒，以及納吉女兒諾麗雅娜。

消息透露，當時高盛集團決定聘請納吉女兒後，常駐新加坡的高盛集團東南亞區域前主席添·雷思能，又推薦諾麗雅娜，進入美國私募股權投資公司TPG工作。

“諾麗雅娜透過普通面試程序，自2011年到2014年間，同時在TPG擔任低階的市場營銷職員。”

在2月因涉嫌違反高盛集團公司政策而遭停職的添·雷思能，目前已離職，並就1MDB一項數億美元醜聞，接受FBI調查。

消息透露，美國法庭陪審團計劃在4月，再次傳召添·雷思能上庭。