中国沦新洗钱天堂 骗子黑帮毒枭都爱

（以色列‧阿什杜德29日综合电）《美联社》调查报道指出，世界各地的行骗高手、贩毒集团及黑帮组织发现，中国是新的洗钱天堂，地下金融网路相当发达，可以将黑钱洗白。

根据美联社调查，随着中国国际化，人与钱流往海外，经济犯罪也一样，包括以色列与西班牙的黑帮，北非的大麻贩子以及墨西哥和哥伦比亚的毒枭都顺势而为，利用中国与香港大洗黑钱，金额以数十亿美元计，把他们的犯罪所得漂白之后，再流入合法的贸易与金融交易，西方执法机构莫可奈何。

报导引述法国裔以色列籍大骗子希克利（50岁）表示，他行骗所得有90%透过中国和香港将黑钱漂白。

根据美国联邦调查局（FBI），希克利冒充企业高层主管或情报机构人员，诱骗部份大企业的员工将钱转到他的银行帐户，在两年多时间内诈骗数以千计企业，金额高达18亿美元（约72亿令吉），受害的包括许多美国公司。

希克利去年在缺席审讯下遭法国法院定罪，被判监7年徒刑和罚款100万欧元（约447万令吉）。

中国否认

目前仍逍遥法外的希克利，在以色列地中海港市阿什杜德的别墅告诉美联社：“中国已成为所有骗子的方便之门。”

由于面对银行法规，希克利赚到大钱却花不了。因此他必须找出全球金融体系的漏洞，在某个地方使他的赃款变得似乎合法，他后来发现中国是理想地点。

希克利通常先将赃款转帐至香港的空壳公司，然后用来购买中国的商品，把商品卖掉后，再把钱转到以色列，靠假单据让那些钱看来像是正当的交易所得。

中国外交部发言人洪磊周一回应说，中国政府高度重视打击洗钱这一严重犯罪活动，中国过去不曾是、现在不是、将来也绝不会是所谓的国际洗钱中心。