中國淪新洗錢天堂 騙子黑幫毒梟都愛

（以色列‧阿什杜德29日綜合電）《美聯社》調查報道指出，世界各地的行騙高手、販毒集團及黑幫組織發現，中國是新的洗錢天堂，地下金融網路相當發達，可以將黑錢洗白。

根據美聯社調查，隨著中國國際化，人與錢流往海外，經濟犯罪也一樣，包括以色列與西班牙的黑幫，北非的大麻販子以及墨西哥和哥倫比亞的毒梟都順勢而為，利用中國與香港大洗黑錢，金額以數十億美元計，把他們的犯罪所得漂白之後，再流入合法的貿易與金融交易，西方執法機構莫可奈何。

報導引述法國裔以色列籍大騙子希克利（50歲）表示，他行騙所得有90%透過中國和香港將黑錢漂白。

根據美國聯邦調查局（FBI），希克利冒充企業高層主管或情報機構人員，誘騙部份大企業的員工將錢轉到他的銀行帳戶，在兩年多時間內詐騙數以千計企業，金額高達18億美元（約72億令吉），受害的包括許多美國公司。

希克利去年在缺席審訊下遭法國法院定罪，被判監7年徒刑和罰款100萬歐元（約447萬令吉）。

中國否認

目前仍逍遙法外的希克利，在以色列地中海港市阿什杜德的別墅告訴美聯社：“中國已成為所有騙子的方便之門。”

由於面對銀行法規，希克利賺到大錢卻花不了。因此他必須找出全球金融體系的漏洞，在某個地方使他的贓款變得似乎合法，他後來發現中國是理想地點。

希克利通常先將贓款轉帳至香港的空殼公司，然後用來購買中國的商品，把商品賣掉後，再把錢轉到以色列，靠假單據讓那些錢看來像是正當的交易所得。

中國外交部發言人洪磊周一回應說，中國政府高度重視打擊洗錢這一嚴重犯罪活動，中國過去不曾是、現在不是、將來也絕不會是所謂的國際洗錢中心。