涉一馬公司戶頭資金流 新國金管局盤問40銀行

（吉隆坡31日訊）新加坡金融管理局（MAS）上月宣佈，凍結數個與一馬發展公司（1MDB）弊案有關的銀行戶頭後，目前已盤問了約40家銀行，包括澳洲兩大銀行澳洲與紐西蘭銀行集團（ANZ）和澳洲國民銀行（NAB）。

根據《澳洲人》報道，即使是5萬澳幣（約15萬令吉）的轉賬記錄，也被當局審查。

“相信新加坡金管局已經要求當地近40家銀行，提供有關涉及一馬公司戶頭資金流。”

根據報道，新加坡警方向馬來西亞國家銀行闡明，總共有5億2900萬美元（約18億9000萬令吉）從新加坡瑞意銀行（BSI）存入大馬年輕富豪劉特佐的戶頭。

《澳洲人》說，當局盤問這些銀行，為何開設特定戶頭，以及它們的交易性質。

“據了解，這種調查方式或無法以更嚴厲的正規方向逼迫他們（銀行）提供信息。”

另一方面，網媒“當今大馬”表明正聯絡新加坡金管局，尋求回應。

新加坡金融管理局在數月前與新加坡警察商業事務局發文告，指新加坡正與大馬、瑞士及美國當局合作，調查一馬公司案。

查封大量戶頭

“在調查中，我們從各種金融機構尋求信息，並訪問數個個人，同時已查封大量的銀行戶頭。”

新加坡當局之前凍結新加坡瑞意銀行（BSI）銀行家葉友志（Yak Yew Chee）多個銀行戶頭，涉及資金高達1000萬新幣（時值2954萬令吉）。

已離職的葉友志之前是瑞意銀行高級副主席。他目前在新加坡正面對一宗涉及一馬公司的洗黑錢案檢控。