涉一马公司户头资金流 新国金管局盘问40银行

（吉隆坡31日讯）新加坡金融管理局（MAS）上月宣布，冻结数个与一马发展公司（1MDB）弊案有关的银行户头后，目前已盘问了约40家银行，包括澳洲两大银行澳洲与纽西兰银行集团（ANZ）和澳洲国民银行（NAB）。

根据《澳洲人》报道，即使是5万澳币（约15万令吉）的转账记录，也被当局审查。

“相信新加坡金管局已经要求当地近40家银行，提供有关涉及一马公司户头资金流。”

根据报道，新加坡警方向马来西亚国家银行阐明，总共有5亿2900万美元（约18亿9000万令吉）从新加坡瑞意银行（BSI）存入大马年轻富豪刘特佐的户头。

《澳洲人》说，当局盘问这些银行，为何开设特定户头，以及它们的交易性质。

“据了解，这种调查方式或无法以更严厉的正规方向逼迫他们（银行）提供信息。”

另一方面，网媒“当今大马”表明正联络新加坡金管局，寻求回应。

新加坡金融管理局在数月前与新加坡警察商业事务局发文告，指新加坡正与大马、瑞士及美国当局合作，调查一马公司案。

查封大量户头

“在调查中，我们从各种金融机构寻求信息，并访问数个个人，同时已查封大量的银行户头。”

新加坡当局之前冻结新加坡瑞意银行（BSI）银行家叶友志（Yak Yew Chee）多个银行户头，涉及资金高达1000万新币（时值2954万令吉）。

已离职的叶友志之前是瑞意银行高级副主席。他目前在新加坡正面对一宗涉及一马公司的洗黑钱案检控。