涉一馬公司戶頭資金流 新國金管局盤問40銀行 | 中國報 China Press

涉一馬公司戶頭資金流 新國金管局盤問40銀行

(吉隆坡31日訊)新加坡金融管理局(MAS)上月宣佈,凍結數個與一馬發展公司(1MDB)弊案有關的銀行戶頭後,目前已盤問了約40家銀行,包括澳洲兩大銀行澳洲與紐西蘭銀行集團(ANZ)和澳洲國民銀行(NAB)。



根據《澳洲人》報道,即使是5萬澳幣(約15萬令吉)的轉賬記錄,也被當局審查。

“相信新加坡金管局已經要求當地近40家銀行,提供有關涉及一馬公司戶頭資金流。”

根據報道,新加坡警方向馬來西亞國家銀行闡明,總共有5億2900萬美元(約18億9000萬令吉)從新加坡瑞意銀行(BSI)存入大馬年輕富豪劉特佐的戶頭。



《澳洲人》說,當局盤問這些銀行,為何開設特定戶頭,以及它們的交易性質。

“據了解,這種調查方式或無法以更嚴厲的正規方向逼迫他們(銀行)提供信息。”

另一方面,網媒“當今大馬”表明正聯絡新加坡金管局,尋求回應。

新加坡金融管理局在數月前與新加坡警察商業事務局發文告,指新加坡正與大馬、瑞士及美國當局合作,調查一馬公司案。

查封大量戶頭

“在調查中,我們從各種金融機構尋求信息,並訪問數個個人,同時已查封大量的銀行戶頭。”

新加坡當局之前凍結新加坡瑞意銀行(BSI)銀行家葉友志(Yak Yew Chee)多個銀行戶頭,涉及資金高達1000萬新幣(時值2954萬令吉)。

已離職的葉友志之前是瑞意銀行高級副主席。他目前在新加坡正面對一宗涉及一馬公司的洗黑錢案檢控。


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