設法釐清1MDB資金流向 多國調查機構搜資料 | 中國報 China Press

設法釐清1MDB資金流向 多國調查機構搜資料

(吉隆坡1日訊)為釐清一馬發展公司(1MDB)資金一事,來自各國的相關單位,例如美國司法部、新加坡金融管理局(MAS)、澳洲有關當局、瑞士總檢察長辦公室及我國反貪會等,皆用各自辦法和管道,嘗試釐清1MDB資金的來龍去脈。



《路透社》報導,新加坡中央銀行已要求相關金融機構,提供與1MDB有關的交易資料,以調查該國內是否有洗黑錢活動。

該銀行是針對澳洲媒體早前報導,指MAS已要求將近40家金融機構,提供與1MDB有關的資料事宜,在週四(31日)發表文告時說,MAS在調查新加坡境內可有洗黑錢活動或其他犯法行為,因此MAS正徹底調查所有經過新加坡金融系統的交易。

“MAS也已要求數個金融機構提供資料。”



不過,新加坡中央銀行沒有公佈金融機構的數量和澳洲銀行的名字。

3造拒絕評論

“由于這些資金流動是跨國界,因此MAS會與相關單位保持密切合作,以釐清事情。”

而新加坡在調查可能與1MDB有關聯的洗黑錢活動期間,也大量查封多個銀行戶頭,包括瑞意銀行(BSI)財務管理公司私人銀行家的銀行戶頭。

另外,美國司法部就1MDB資金事宜派員訪馬,以會晤相關人士。

消息人告訴《路透社》,美國司法部官員已針對1MDB資金事宜,向德意志銀行(Deutsche Bank)和摩根大通(JPMorgan)索取相關資料。

報導說,德意志銀行和摩根大通都不是這階段的調查對象,只是被要求提供資料而已。

儘管如此,2家銀行和美國司法部拒絕評論。

《彭博社》:美要求3銀行助查

《彭博社》報導,消息人士指出,除了德意志銀行(Deutsche Bank)和摩根大通(JPMorgan),美國當局也要求另一家銀行美國富國銀行(Wells Fargo & Co.)協助調查1MDB案件。

報導指出,美國當局要求上述3家銀行,保留及翻查1MDB可能不當的銀行轉賬。

報導說,這些銀行並非調查對象,而當局也沒指控3家銀行犯下任何錯誤。

“正如全球一些最大的金融機構,這些銀行與其他金融機構一樣,與美國當局合作檢查與1MDB有關的資金流。”

報導說,其中一家銀行接獲司法部指示,勿銷毀2009年相關文件,而1MDB就在2009年成立。

報導指,曾幫助1MDB籌募65億美元(約253億令吉)債券的高盛集團(Goldman Sachs)也正與司法部合作,收集更多資料,但該集團未受當局指控有犯法。

對此,高盛集團同樣沒回應《彭博社》的詢問。

同時,報導指,瑞意銀行(BSI)由于處理1MDB的新加坡賬戶,如今也正與國際調查組織合作。


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