设法厘清1MDB资金流向 多国调查机构搜资料

（吉隆坡1日讯）为厘清一马发展公司（1MDB）资金一事，来自各国的相关单位，例如美国司法部、新加坡金融管理局（MAS）、澳洲有关当局、瑞士总检察长办公室及我国反贪会等，皆用各自办法和管道，尝试厘清1MDB资金的来龙去脉。

《路透社》报导，新加坡中央银行已要求相关金融机构，提供与1MDB有关的交易资料，以调查该国内是否有洗黑钱活动。

该银行是针对澳洲媒体早前报导，指MAS已要求将近40家金融机构，提供与1MDB有关的资料事宜，在周四（31日）发表文告时说，MAS在调查新加坡境内可有洗黑钱活动或其他犯法行为，因此MAS正彻底调查所有经过新加坡金融系统的交易。

“MAS也已要求数个金融机构提供资料。”

不过，新加坡中央银行没有公布金融机构的数量和澳洲银行的名字。

3造拒绝评论

“由于这些资金流动是跨国界，因此MAS会与相关单位保持密切合作，以厘清事情。”

而新加坡在调查可能与1MDB有关联的洗黑钱活动期间，也大量查封多个银行户头，包括瑞意银行（BSI）财务管理公司私人银行家的银行户头。

另外，美国司法部就1MDB资金事宜派员访马，以会晤相关人士。

消息人告诉《路透社》，美国司法部官员已针对1MDB资金事宜，向德意志银行（Deutsche Bank）和摩根大通（JPMorgan）索取相关资料。

报导说，德意志银行和摩根大通都不是这阶段的调查对象，只是被要求提供资料而已。

尽管如此，2家银行和美国司法部拒绝评论。

《彭博社》：美要求3银行助查

《彭博社》报导，消息人士指出，除了德意志银行（Deutsche Bank）和摩根大通（JPMorgan），美国当局也要求另一家银行美国富国银行（Wells Fargo & Co.）协助调查1MDB案件。

报导指出，美国当局要求上述3家银行，保留及翻查1MDB可能不当的银行转账。

报导说，这些银行并非调查对象，而当局也没指控3家银行犯下任何错误。

“正如全球一些最大的金融机构，这些银行与其他金融机构一样，与美国当局合作检查与1MDB有关的资金流。”

报导说，其中一家银行接获司法部指示，勿销毁2009年相关文件，而1MDB就在2009年成立。

报导指，曾帮助1MDB筹募65亿美元（约253亿令吉）债券的高盛集团（Goldman Sachs）也正与司法部合作，收集更多资料，但该集团未受当局指控有犯法。

对此，高盛集团同样没回应《彭博社》的询问。

同时，报导指，瑞意银行（BSI）由于处理1MDB的新加坡账户，如今也正与国际调查组织合作。