設法釐清1MDB資金流向 多國調查機構搜資料

（吉隆坡1日訊）為釐清一馬發展公司（1MDB）資金一事，來自各國的相關單位，例如美國司法部、新加坡金融管理局（MAS）、澳洲有關當局、瑞士總檢察長辦公室及我國反貪會等，皆用各自辦法和管道，嘗試釐清1MDB資金的來龍去脈。

《路透社》報導，新加坡中央銀行已要求相關金融機構，提供與1MDB有關的交易資料，以調查該國內是否有洗黑錢活動。

該銀行是針對澳洲媒體早前報導，指MAS已要求將近40家金融機構，提供與1MDB有關的資料事宜，在週四（31日）發表文告時說，MAS在調查新加坡境內可有洗黑錢活動或其他犯法行為，因此MAS正徹底調查所有經過新加坡金融系統的交易。

“MAS也已要求數個金融機構提供資料。”

不過，新加坡中央銀行沒有公佈金融機構的數量和澳洲銀行的名字。

3造拒絕評論

“由於這些資金流動是跨國界，因此MAS會與相關單位保持密切合作，以釐清事情。”

而新加坡在調查可能與1MDB有關聯的洗黑錢活動期間，也大量查封多個銀行戶頭，包括瑞意銀行（BSI）財務管理公司私人銀行家的銀行戶頭。

另外，美國司法部就1MDB資金事宜派員訪馬，以會晤相關人士。

消息人告訴《路透社》，美國司法部官員已針對1MDB資金事宜，向德意志銀行（Deutsche Bank）和摩根大通（JPMorgan）索取相關資料。

報導說，德意志銀行和摩根大通都不是這階段的調查對象，只是被要求提供資料而已。

儘管如此，2家銀行和美國司法部拒絕評論。

《彭博社》：美要求3銀行助查

《彭博社》報導，消息人士指出，除了德意志銀行（Deutsche Bank）和摩根大通（JPMorgan），美國當局也要求另一家銀行美國富國銀行（Wells Fargo & Co.）協助調查1MDB案件。

報導指出，美國當局要求上述3家銀行，保留及翻查1MDB可能不當的銀行轉賬。

報導說，這些銀行並非調查對象，而當局也沒指控3家銀行犯下任何錯誤。

“正如全球一些最大的金融機構，這些銀行與其他金融機構一樣，與美國當局合作檢查與1MDB有關的資金流。”

報導說，其中一家銀行接獲司法部指示，勿銷毀2009年相關文件，而1MDB就在2009年成立。

報導指，曾幫助1MDB籌募65億美元（約253億令吉）債券的高盛集團（Goldman Sachs）也正與司法部合作，收集更多資料，但該集團未受當局指控有犯法。

對此，高盛集團同樣沒回應《彭博社》的詢問。

同時，報導指，瑞意銀行（BSI）由於處理1MDB的新加坡賬戶，如今也正與國際調查組織合作。