巴拿马档案泄密.自认没有违法 冯赛卡坚称被骇要申诉
(巴拿马城6日综合电)身陷巴拿马档案泄密案的莫萨克冯赛卡法律事务所创办人冯赛卡,周二受访时说,事务所没有违法,而且是被外国骇客入侵,他已向检察官提出告诉。
冯赛卡在路透社的访谈中坚称,事务所没有违反任何法律、所有运作都是合法的。事务所也没有毁灭任何文件,或是帮助任何人逃税或洗钱。
斥媒体断章取义
他抱怨国际调查记者同盟(ICIJ)和其他媒体报导的调查、摘要和提到的公司信件,都是解读错误或断章取义。
冯赛卡(63岁)说:“我们排除内部攻击的可能。这不是资料外泄,而是骇客攻击。我们有个理论,正在循线追踪。”
另外,冯赛卡接受《金融时报》越洋电话访问指,自认所作所为并无不法,巴拿马档案揭露政商名流利用境外公司隐匿财产,他认为到法院“一件案子都成不了”,媒体不该把境外金融产业污名化,进行“猎巫”。
文件显示,该事务所协助客户设立公司,帮客户隐藏财富或节税。冯赛卡回应说:“开公司不是罪……我们协助开设了25万家公司,开设标准很高的。”
他指出,事务所并不直接为“最终客户”开设境外公司,而是为银行、律师等中间人开设,早年国际社会和巴拿马对境外金融规范宽松时,事务所甚至不知道最终客户的身分。
巴拿马向来被视为避税天堂,不过冯赛卡坚称巴拿马的金融规范很严,“我敢说,纽约、伦敦、迈阿密的黑钱都比巴拿马来得多”。
汇丰助开设2300空壳公司
根据“巴拿马档案”显示,全球权贵透过莫萨克冯赛卡律师事务所开设的1万5600间空壳公司中,汇丰控股及其附属公司参与开设当中的2300间,占总数多达15%。
事实上,汇控瑞士私人银行就因早年协助客户逃税,近年遭受各国监管部门调查,至今罚款已达数十亿美元。
汇控发言人回复香港《苹果日报》查询时表示,有关指控已经过时,某些逾20年以上的个案,是在近年汇丰进行“显著、公开的改革”之前发生。
该行称会致力与监管机构合作打击金融罪行和实施制裁,重申只会在以下3种情况下营运离岸户口,包括已详尽审阅客户背景、当局要求维持户口以作监视行动,以及户口因制裁而被冻结。
同样在巴拿马档案中遭披露开设空壳公司的银行,还有瑞信、瑞银等,这些银行皆拒绝评论事件,或拒绝承认犯错。
ICIJ:不全面公开文件免伤无辜
“巴拿马档案”的数据量达2.6TB,包括480万个电邮、300万个数据库档案、210万个PDF文件,负责协调逾百传媒跨国追查的国际调查记者同盟表明,无意如维基解密般公开所有文件。
ICIJ总监赖尔说,他们主要调查行为可疑的公共人物,不希望因公开敏感资料而拖累一些无辜者。
“我们不是维基解密,我们正示范如何负责任地做新闻。”赖尔接受新闻网站WIRED访问时称,他建议所有参与今次调查行动的记者“疯狂追查,但同时要告诉我们,你们国家的公众利益何在”。
ICIJ在1997年由美国调查记者刘易斯创立,总部设于华盛顿,资金来自慈善组织和私人捐助,今次是应德国《南德意志报》要求处理匿名线人向该报提交的文件。
早前有报导指ICIJ预料将在5月公布成千上万的离案公司客户、股东和老板名单。
“透明国际”智利分部
负责人辞职避嫌
监察世界各国贪腐情况组织“透明国际”的智利分部负责人,在其名字出现在“巴拿马档案”后,周一提出辞职。
德拉沃被揭是至少5间在巴拿马注册离岸公司的董事或代表,但没直接被控有违法违规行为。
德拉沃本身是律师,担任“透明智利”负责人只是临时性质,还有一星期就任满。
他接受美国有线新闻网络访问时说:“鉴于我的任期剩下一个星期,鉴于我甚至不能继续担任董事,以及揭露对组织造成的损害,我相信辞职是最好的做法。”
巴拿马档案怎来?
2015年一封电邮开始
巴拿马档案揭发全球政商名流疑似逃税洗钱丑闻,而引发国际譁然的整起事件引爆点要从2015年年初的一封电子邮件开始说起。
莫萨克冯赛卡内部人员在寄给一位德国慕尼黑记者的电邮写道:“哈囉,我是约翰.杜伊(John Doe,意指无名氏)。有兴趣看些资料吗?”该记者回复:“我们很有兴趣。”
上述电邮的往来,使得上千万份的莫萨克冯赛卡事务所内部文件,外流到德国大报《南德日报》人员手中,而这家大型报社以前就曾参与过税务调查。
《南德日报》表示,泄密者并不想要任何金钱报酬,仅要求加密与其他安全措施:“有几个条件,我有生命危险。我们将只聊加密的文件。永远不能碰面。选择刊登哪些新闻由你们决定。”
当被问到泄密者泄漏文件原因时,回复是:“我想让这些罪行公诸于世。”
与泄密者首先接触的《南德日报》记者巴斯蒂安.欧博梅尔在一支影片中说道:“他说这些人必须被阻止。他们正从事堕落腐败的勾当。”
收到资料后,《南德日报》员工知道这1150万份文件若由一家报社承担的话,将会是很大负担,于是也把资料提供给美国华府国际调查记者同盟(ICIJ)。