《华尔街日报》揭瑞士总检察长爆料 1MDB 156亿或被挪用

（吉隆坡7日讯）美国《华尔街日报》报导指出，在“巴拿马档案”曝光前2个月，瑞士总检察长公开指出，马来西亚政联公司或有40亿美元（约156亿令吉）被非法挪用，这项声明引爆了丑闻缠身多时的一马发展公司（1MDB）暗埋的一枚炸弹。

报导指出，瑞士银行业向来以严格的保密制度著称，以前的瑞士总检察长也曾经说过：“很难确定哪些钱是干净的、哪些是肮脏的。”然而，秘密海外银行账户和公司的晦暗世界目前正逐渐被曝光，暗藏财富的行业也正日暮西山。

该报章在当地周三的一篇报导指出，尽管全球力防洗钱赃富，各国本身的执法仍是最大弱点，这是因为各国可选择忽略境内不法行为的信息。此外，即使各国共享信息，洗钱藏富者也可逃脱。

“例如在马来西亚所发生的，1MDB的调查员发现有10亿美元（约39亿令吉）经过瑞士、卢森堡、新加坡和其他地区的银行被转账入首相纳吉的户头。目前瑞士及至少其他6国正在调查1MDB。”

报导也说，但有心藏金者总有办法，主要策略是让现金避开国际银行系统，或用数字货币如比特币，而打击避税天堂的力度也导致高端房地产热潮。

“总部位于巴拿马的莫萨克冯赛卡律师楼，其业务在过去10年来大幅下降，主要原因是美国主导的全球监管机构重中打击了离岸避税和洗钱活动。”

莫萨克冯赛卡律师楼在2005年成立了1万3287家离岸公司，至2015年仅剩下4341家。根据泄密的文件，莫萨克冯赛卡律师楼在过去3年成立了1万6323家公司，但其中有2万8777家已停运。