《華爾街日報》揭瑞士總檢察長爆料 1MDB 156億或被挪用

（吉隆坡7日訊）美國《華爾街日報》報導指出，在“巴拿馬檔案”曝光前2個月，瑞士總檢察長公開指出，馬來西亞政聯公司或有40億美元（約156億令吉）被非法挪用，這項聲明引爆了醜聞纏身多時的一馬發展公司（1MDB）暗埋的一枚炸彈。

報導指出，瑞士銀行業向來以嚴格的保密制度著稱，以前的瑞士總檢察長也曾經說過：“很難確定哪些錢是乾淨的、哪些是骯髒的。”然而，秘密海外銀行賬戶和公司的晦暗世界目前正逐漸被曝光，暗藏財富的行業也正日暮西山。

該報章在當地週三的一篇報導指出，儘管全球力防洗錢贓富，各國本身的執法仍是最大弱點，這是因為各國可選擇忽略境內不法行為的信息。此外，即使各國共享信息，洗錢藏富者也可逃脫。

“例如在馬來西亞所發生的，1MDB的調查員發現有10億美元（約39億令吉）經過瑞士、盧森堡、新加坡和其他地區的銀行被轉賬入首相納吉的戶頭。目前瑞士及至少其他6國正在調查1MDB。”

報導也說，但有心藏金者總有辦法，主要策略是讓現金避開國際銀行系統，或用數字貨幣如比特幣，而打擊避稅天堂的力度也導致高端房地產熱潮。

“總部位於巴拿馬的莫薩克馮賽卡律師樓，其業務在過去10年來大幅下降，主要原因是美國主導的全球監管機構重中打擊了離岸避稅和洗錢活動。”

莫薩克馮賽卡律師樓在2005年成立了1萬3287家離岸公司，至2015年僅剩下4341家。根據洩密的文件，莫薩克馮賽卡律師樓在過去3年成立了1萬6323家公司，但其中有2萬8777家已停運。