（意大利．佛羅倫斯11日訊）一位瞭解情況的消息人士表示，意大利央行正對中國銀行的意大利辦公室展開現場檢查；這家中國國有銀行正面臨協助將不法資金從意大利轉移至中國的指控。
意大利檢察官早前指，中國銀行駐米蘭分行涉嫌洗錢。當地檢察官正尋求讓297名嫌疑人和中行米蘭分行出庭受審，這些嫌疑人多數為中國人。他們涉嫌在2006至2010年將超過45億歐元（約200億令吉）走私至中國。
“路透社”看到的一份檢察官文件顯示，這項名為“金錢河”（River of Money）的調查重點是中國銀行與現已停業的中國轉賬服務公司Money2Money之間的關係。Money2Money曾在意大利到中國的轉賬服務市場中，佔據主導地位。
“路透社”引述知情人士報導，佛羅倫斯的司法調查引發了這次在幾天前啟動的監督檢查，目前檢查還在繼續。
中行：檢查是例行程序
中國銀行證實正接受檢查，但否認二者之間有聯繫。該銀行回應提問時說：“中國銀行正在與意大利監管當局充分配合”
中國銀行說，這次檢查是例行程序，每隔3到5年會有一次，覆蓋該行的所有業務與管理領域，並稱與Money2Money問題無關。
意大利央行不願對此置評，表示監管活動保密。
意大利檢方在請求起訴書中指控，數以十億美元計的資金被匯往中國，並被化整為零以逃避監測，這些資金涉及一系列非法活動，包括偽造、剝削非法勞工和逃稅等犯罪所得。
檢方稱，其中22億歐元（約98億令吉）是通過中國銀行米蘭分支轉出的。中國銀行否認有任何不當行為。