涉洗黑钱 传意央行查米兰中行

（意大利．佛罗伦斯11日讯）一位了解情况的消息人士表示，意大利央行正对中国银行的意大利办公室展开现场检查；这家中国国有银行正面临协助将不法资金从意大利转移至中国的指控。

意大利检察官早前指，中国银行驻米兰分行涉嫌洗钱。当地检察官正寻求让297名嫌疑人和中行米兰分行出庭受审，这些嫌疑人多数为中国人。他们涉嫌在2006至2010年将超过45亿欧元（约200亿令吉）走私至中国。

“路透社”看到的一份检察官文件显示，这项名为“金钱河”（River of Money）的调查重点是中国银行与现已停业的中国转账服务公司Money2Money之间的关系。Money2Money曾在意大利到中国的转账服务市场中，占据主导地位。

中行：检查是例行程序

“路透社”引述知情人士报导，佛罗伦斯的司法调查引发了这次在几天前启动的监督检查，目前检查还在继续。

中国银行证实正接受检查，但否认二者之间有联系。该银行回应提问时说：“中国银行正在与意大利监管当局充分配合”

中国银行说，这次检查是例行程序，每隔3到5年会有一次，覆蓋该行的所有业务与管理领域，并称与Money2Money问题无关。

意大利央行不愿对此置评，表示监管活动保密。

意大利检方在请求起诉书中指控，数以十亿美元计的资金被汇往中国，并被化整为零以逃避监测，这些资金涉及一系列非法活动，包括伪造、剥削非法劳工和逃税等犯罪所得。

检方称，其中22亿欧元（约98亿令吉）是通过中国银行米兰分支转出的。中国银行否认有任何不当行为。