新国总检察署呈瑞士 1MDB资金流向资料 | 中国报 China Press

新国总检察署呈瑞士 1MDB资金流向资料

(新加坡12日讯)总检察署将向瑞士提供一马发展公司资金流向资料。



总检察署今午发布声明证实,接到瑞士总检察长办公室的法律互援请求,提供源自一马公司及其相关机构“某些资金流向”的资料与文件。

“这项请求备受瞩目,总检察署将加速给瑞士总检察长办公室所有可能的援助。”

除了马来西亚,美国、英国、新加坡、香港、瑞士与卢森堡的司法单位,目前都在调查一马公司。瑞士是于去年8月开始调查一马公司。



新加坡金融管理局(MAS)今年2月宣布,冻结数个与一马公司案有关的银行账户,并盘问约40家银行,包括澳洲两大银行澳洲与纽西兰银行集团(ANZ)和澳洲国民银行(NAB)。

20亿存入刘特佐账户

新加坡警方也向马来西亚国家银行阐明,总共有5亿2900万美元(约20亿令吉)从新加坡瑞意银行(BSI)存入刘特佐的账户。

新加坡金融管理局月前也和新加坡警察商业事务局表明,新加坡正与大马、瑞士及美国当局合作,调查一马公司案。

新加坡当局之前冻结新加坡瑞意银行(BSI)银行家叶友志的多个银行账户,涉及资金高达1000万新元(2900万令吉)。

叶友志曾任瑞意银行高级副主席。在新加坡面对一宗涉及一马公司的洗黑钱案检控。


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